浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件



证券代码：605155          证券简称：西大门              公告编号：2022-008




       浙江西大门新材料股份有限公司
     第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2022 年 4 月 7 日以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 25
日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席王平主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

     经审核，监事会认为董事会编制的 2021 年年度报告及其摘要的编制程序、
内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；年度报告编制期间，
未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

     公司 2021 年年度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，所
                                            浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件



披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定披露媒体及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》全文与《2021 年年度报告摘
要》。
       表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》

       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定披露媒体及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告
编号 2022-009）。
       表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
案》

       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定披露媒体及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号 2022-010）。
       表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》

    经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营运作和
募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金和自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构
性存款，有利于提高闲置募集资金和自有资金的存放收益，且不会影响公司主营
业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合
公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过 1.8 亿元人民币的暂时
闲置募集资金和不超过 3 亿元人民币的自有资金进行现金管理。
                                            浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件



    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定披露媒体及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    根据公司的经营情况和发展需要，为充分调动公司监事人员的积极性，促进

公司稳健持续发展，结合公司实际情况，关于公司 2022 年度监事人员薪酬方案

如下：

                                             基本薪酬        绩效考核奖金
  姓名                 职位
                                         （万元/年，税前） （万元/年，税前）
  王平       监事会主席/国际销售部经理         64.00                  16.00

  李坚         监事/设计研发部总监             19.20                    4.80

 马芳芳                监事                     6.00                    1.50

     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报与内控审
计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定披露媒体及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告
编号：2022-012）。
     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



特此公告。



                                     浙江西大门新材料股份有限公司监事会

                                                  2 月 28 日 2022 年 4 月 8 日