浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件



证券代码：605155             证券简称：西大门               公告编号：2022-016




       浙江西大门新材料股份有限公司
     第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

    浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 15
日通过专人送达及邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王平主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

     经审核，监事会认为董事会编制的公司 2022 年第一季度报告的编制程序、
内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有
泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
     报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022
年第一季度的财务状况和经营成果。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。
     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

                                      浙江西大门新材料股份有限公司监事会

                                       2020 年 12 月 28 日 202022 年 4 月 27 日