浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件



 证券代码：605155            证券简称：西大门             公告编号：2022-028




           浙江西大门新材料股份有限公司
         第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


    浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第一次
会议于 2022 年 7 月 18 日以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月 11 日通过
专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事柳庆华
主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况


（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

    会议选举柳庆华先生为公司第三届董事会董事长、王月红女士为公司第三届
董事会副董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为
止。
       表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

       公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会。各专门委员会成员如下：
       审计委员会委员：赵秀芳（召集人）、谭国春、柳英；
       薪酬与考核委员会委员：谭国春（召集人）、赵秀芳、柳庆华；
       战略委员会委员：柳庆华（召集人）、沈华锋、段亚峰；
                                          浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件



     提名委员会委员：段亚峰（召集人）、赵秀芳、王月红。
     上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，期间如有委员不再
担任公司董事职务，自动失去委员资格。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

     同意聘任柳庆华先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会表决通过之
日起至本届董事会届满为止。

     公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

     同意聘任沈华锋先生为公司副总经理，副总经理任期三年，自本次董事会
表决通过之日起至本届董事会届满为止。

     公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

     同意聘任周莉女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之
日起至本届董事会届满为止。

     公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     同意聘任柳英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过
之日起至本届董事会届满为止。

     公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
                                           浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件



（www.sse.com.cn）。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

     同意聘任董雨亭女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决
通过之日起至本届董事会届满为止。

     公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

     同意聘任王月清女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会表
决通过之日起至本届董事会届满为止。

     公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于对外投资设立合资子公司的议案》

     同意公司与合作方在杭州市合资设立一家新公司，新设立公司注册资本为
2000 万元，公司出资 1020 万元，占新设立公司注册资本的 51%。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 19 日在指定披露媒体及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资子公司的公告》（公告编
号：2022-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                     浙江西大门新材料股份有限公司董事会

                                     2020 年 12 月 28 日 202022 年 7 月 19 日