浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件



 证券代码：605155             证券简称：西大门              公告编号：2022-033




         浙江西大门新材料股份有限公司
       第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


    浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二次
会议于 2022 年 8 月 19 日以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 12 日通过
专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况


（一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》


     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022 年半年度报告》全文与
《2022 年半年度报告摘要》。

     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》


     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2022 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-035）。
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 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。




                                浙江西大门新材料股份有限公司董事会

                               2020 年 12 月 28 日 202022 年 8 月 20 日