海通证券股份有限公司关于

                    浙江华达新型材料股份有限公司

         使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江
华达新型材料股份有限公司（以下简称“华达新材”或“公司”）首次公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对华达
新材拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理（以下简称“现金管理”）的事项进
行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金的数额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江华达
新型材料股份有限公司首次公开发股票的批复》 证监许可[2020]1395 号）核准，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,840 万股，发行价格为每股人民
币 8.55 元，本次发行实际募集资金为 84,132.00 万元，扣除发行费用 9,132.06 万
元后的净额约为 74,999.94 万元，全部存放于公司的募集资金专户。截至 2020
年 7 月 31 日，上述募集资金已到位并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具“天健验[2020]217 号”验资报告。公司在《首次公开发行股票并上市
招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：

                                                                   单位：万元
               项目名称                  投资总额         募集资金投资金额
扩建高性能金属装饰板、高性能金属装
                                              45,000.00              45,000.00
饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目
扩建研发中心项目                               5,000.00               5,000.00
偿还银行贷款                                  25,000.00              24,999.94
                                     1
             合 计                            75,000.00                 74,999.94

    （二）募集资金专户存储情况
    截至 2020 年 7 月 31 日，公司募集资金在专户中存放情况如下：

                                                                         单位：元
           开户行                      账号            余额（含未支付的发行费用）
中国工商银行股份有限公司杭州
                               1202087129900305046                 283,874,339.65
富阳支行
交通银行股份有限公司杭州富阳
                               306068860013000021442               250,000,000.00
支行
交通银行股份有限公司杭州富阳
                               306068860013000021518                50,000,000.00
支行
中信银行股份有限公司杭州分行   8110801013402015817                 200,000,000.00
                       合 计                                       783,874,339.65

二、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

    （一）投资目的

    为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
的情况下进行现金管理，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益。

    （二）资金来源

    暂时闲置的募集资金。

    （三）现金管理的投资产品品种及安全性

    为控制风险，公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的
产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等），且该投
资产品不得用于质押。

    （四）投资额度及期限

    公司拟使用最高额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有
效期内，资金可以滚动使用。

    （五）实施方式和授权


                                       2
    董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事
项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （六）信息披露

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，及时、定期披露公司
募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》
中，披露报告期内公司进行定期存款及其相应的损益情况。

三、现金管理对公司的影响

    前述现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不
会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下、在确保不影响募
集资金投资项目建设的情况下分别使用暂时闲置自有资金和暂时闲置募集资金
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全
体股东的利益。

三、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括银行理财产
品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等），但并不排除该项投资收益受到
市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

    （二）风险控制措施

   根据相关法律法规的要求，公司制订以下内部控制措施：
    1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人
负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
    2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对理财资金使用情况进行监督检
查。经公司审慎评估，现金管理符合内部资金管理的要求。


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四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

    （一）董事会

    2020 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.5
亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
的情况下进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括银
行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资
金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司使用暂时
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的
管理收益，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。因此，同意公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。

    （三）监事会

    2020 年 8 月 12 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.5
亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
的情况下进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括银
行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。

    监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安
全性的基础上利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金的使用
效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事
项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元的
暂时闲置募集资金进行现金管理。



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五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存
在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构意见

    保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审
慎的核查，认为：

    （一）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经通过公司第二届
董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明
确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定；

    （二）公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资
金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

    （三）在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行、投资风
险得到有效控制的前提下，公司通过投资安全性高、流动性好、有保本约定的产
品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）可以提高资
金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

    综上，保荐机构同意公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理。




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（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江华达新型材料股份有限公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：         _____________       _____________
                            钮   嘉              金   涛




                                                海通证券股份有限公司

                                                       年    月   日




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