证券代码：605158         证券简称：华达新材          公告编号：2020-006



               浙江华达新型材料股份有限公司

           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议通知于 2020 年 8 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于
2020 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合
的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中出席现场会
议董事 4 名，以通讯表决方式参会董事 3 名。本次会议由董事长邵明祥先生主
持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。


二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1395 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股(A 股) 9,840 万股，并于 2020 年 8 月 5 日在上海证券交易所上市。
根据公司 2019 年 4 月 3 日召开的 2019 年第一次临时股东大会授权，公司董
事会拟根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》的相关条款进行修订，并办
理注册资本变更等相关事项的工商变更登记。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于变更公司
类型、注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2020-007）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
    会议同意聘任王楚女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任
期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于聘任证券
事务代表的公告》（公告编号：2020-008）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


三、备查文件


1、浙江华达新型材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。




                                   浙江华达新型材料股份有限公司董事会


                                                     2020 年 8 月 28 日