证券代码：605158          证券简称：华达新材         公告编号：2020-009



               浙江华达新型材料股份有限公司

           第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议通知于 2020 年 9 月 2 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2020
年 9 月 7 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召
开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中出席现场会议董事 4
名，以通讯表决方式参会董事 3 名。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会
议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召
集、召开合法有效。


二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于实施年产 35 万吨热镀铝锌板及基板技改项目的议案》。

    公司拟投资实施的年产 35 万吨热镀铝锌板及基板技改项目（以下简称“项
目”），符合国家产业政策。项目的实施有利于公司进一步扩大产能，满足未来
市场需求；进一步优化产品结构，增加盈利能力；进一步提高生产技术水平和生
产效率，增强公司产品市场竞争力，符合公司及全体股东的整体利益。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于实施年产
35 万吨热镀铝锌板及基板技改项目的公告》（公告编号：2020-010）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
    公司拟在嘉兴市海盐县澉浦镇投资设立全资子公司“华达新材料（嘉兴）有
限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“子公司”）
的事项，符合公司持续发展战略需要，有利于拓展公司发展空间，优化和提升公
司的产品内容，提高公司的市场竞争力，提高盈利能力，长期来看，对公司的财
务状况和经营成果均有积极作用，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于设立全资
子公司的公告》（公告编号：2020-011）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


三、备查文件

    1、浙江华达新型材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                      浙江华达新型材料股份有限公司董事会


                                                           2020 年 9 月 8 日