证券代码：605158            证券简称：华达新材     公告编号：2021-005

                浙江华达新型材料股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 2 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                295,135,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 75.0217



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符
合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》、《浙江
华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事邵春霞因参加杭州市富阳区第十六届人
   民代表大会第五次会议未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蒋玉兰出席本次会议，其他高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于申请银行综合授信额度的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      295,059,600 99.9742           65,900    0.0223      10,000    0.0035


2、 议案名称：《授权管理制度》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      295,059,600 99.9742           65,900    0.0223      10,000    0.0035


(二)     关于议案表决的有关情况说明
    本次两项议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过；


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐伟民、章佳平

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                        浙江华达新型材料股份有限公司
                                                      2021 年 2 月 9 日