海通证券股份有限公司

                 关于浙江华达新型材料股份有限公司

                   变更募投项目实施地点的核查意见

      海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江
华达新型材料股份有限公司（以下简称“华达新材”或“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等有关规定，对公司变更募投项目实施地点的事项进行了核查，具体情况如下：


      一、本次首次公开发行募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江华达
新型材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1395 号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,840 万股，发行价格为每股
人民币 8.55 元，本次发行实际募集资金为 84,132.00 万元，扣除发行费用 9,132.06
万元后的净额为 74,999.94 万元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部到位
并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告（天健验[2020]217
号）；公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、海通证券签订了《募
集资金三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 4 日刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票上
市公告书》。

      根据公司披露的《浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票招股说
明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：

                                                                            单位：万元
                                          募集资金    实施
序号        项目名称          投资总额                                备案编号
                                          投资金额    周期
       扩建高性能金属装饰                                    富发改工（备）[2016]37 号、
  1    板、高性能金属装饰板   45,000.00   45,000.00   2年    富发改工变更（备）[2016]41
       基板（含热镀锌工艺）                                  号、富发改工变更（备）

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       生产线项目                                             [2017]34 号，浙江省企业投资
                                                              项目备案信息表项目代码：
                                                              2019-330111-33-03-00722-000
                                                              富发改工（备）[2016]36 号、
                                                              富发改工变更（备）[2017]33
  2    扩建研发中心项目       5,000.00       5,000.00   2年   号，浙江省企业投资项目备案
                                                              信息表项目代码：
                                                              2019-330111-33-03-00723-000
  3    偿还银行贷款          25,000.00      24,999.94
              合计           75,000.00      74,999.94

      二、本次募投项目变更实施地点的基本情况

      因政府规划变更等原因，公司拟将募投项目“扩建高性能金属装饰板、高性
能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”的实
施地点进行变更，变更情况如下：

序号        项目名称               变更前实施地点                  变更后实施地点
       扩建高性能金属装饰
       板、高性能金属装饰板 浙江省杭州市富阳区大源镇大 浙江省杭州市富阳经济技术
  1
       基板（含热镀锌工艺） 桥南路 198 号                     开发区场口新区清江畈
       生产线项目
                            浙江省杭州市富阳区大源镇大 浙江省杭州市富阳经济技术
  2    扩建研发中心项目
                            桥南路 198 号                     开发区场口新区清江畈

      公司已与富阳经济技术开发区管理委员会签订了《合作意向书》（富开招
【2021】27）。公司拟使用自有资金购买上述地块。上述募投项目所涉新地块尚
未进行“招拍挂”程序，公司尚未与相关单位签订土地出让协议，土地最终面积
等具体内容以实际取得的不动产权证书为准，尚存在一定的不确定性。

      除此变更外，募投项目的实施主体、建设内容等均保持不变。实施地点变更
后，公司将按照相关法律法规要求办理项目备案等相关手续。

      三、本次变更募投项目实施地点对公司的影响

      本次募投项目实施地点变更符合公司当前实际情况和发展规划，不会改变原
募投项目的实施方案，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、


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法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情形。

    四、履行的审议程序

    2021 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一
次会议分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投
项目“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线
项目”及“扩建研发中心项目”的实施地点由浙江省杭州市富阳区大源镇变更至
浙江省杭州市富阳经济技术开发区场口新区清江畈，公司拟使用自有资金购买相
应土地实施上述募投项目。本次变更事项在董事会审议权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。

    公司监事会认为：“公司本次募集资金投资项目实施地点变更系根据公司当
前实际情况和发展规划进行的，且该事项符合相关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，本次变更事项不会改变原募投项目
的实施方案，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们
同意公司本次变更募投项目实施地点事项。”

    公司独立董事认为：“本次募投项目实施地点变更不会改变原募投项目的实
施方案，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正
常经营产生重大不利影响。本次变更事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。因此，我们
同意公司本次变更募投项目实施地点事项。”

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次变更募投项目实施地点事项已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，且无需提交股东大会审议，
履行了必要的内部审批程序；公司尚未与相关单位签订土地出让协议，土地最终
面积等具体内容以实际取得的不动产权证书为准，尚存在一定的不确定性；公司
变更募投项目实施地点事项不存在损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证

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券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所上市
公司持续督导工作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。

    综上，保荐机构对公司本次变更募投项目实施地点事项无异议。


    （以下无正文）




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