证券代码：605158          证券简称：华达新材          公告编号：2021-011



                 浙江华达新型材料股份有限公司

            第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况
    浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2021
年 4 月 19 日以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与
表决监事 3 名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。
    2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公
司监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权
和职责，对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及
董事等实施了有效监督，促进公司规范运作，保障了公司和全体股东合法权益。
2021 年，监事会将继续严格按照相关规定，忠实勤恳地履行职责，树立公司良
好的诚信形象。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。
    公司编制了《2020 年度财务决算报告》，对 2020 年度主要经济指标、主要
财务指标、先进流量状况进行了分析。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》。
    公司根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需
求状况的基础上，结合公司 2021 年经营计划和重点工作目标，按照合并会计报
表编制范围，编制了 2021 年度财务预算报告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》。
    公司按照相关规定编制了《2020 年年度报告》及摘要。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2020 年年度
报告》、《浙江华达新型材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明>的议案》。
    根据相关法律法规规定，公司属于新上市公司，因此未披露 2020 年度内部
控制评价报告。公司将在披露下一年度报告的同时，披露内部控制评价报告。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于未披露
2020 年度内部控制评价报告的说明》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》。
    公司制定了《2020 年度利润分配预案》，拟以每 10 股派发现金红利人民币
2.50 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于 2020 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2021 年度日常关联交易预计>的议案》。
    根据业务发展需要，公司及其控股子公司预计 2021 年度与关联方发生的各
类日常关联交易总额约为 800 万元。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于 2021 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的 2020 年度财务审计机构，
较好地完成了公司 2020 年度财务报告审计的各项工作。为保持公司会计报表审
计工作的连续性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计及内部控制审计机构。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于续聘会计
师事务所的议案的公告》（公告编号：2021-016）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    鉴于财政部对《企业会计准则第 21 号——租赁》进行了修订，公司根据修
订后的企业会计准则对公司相应会计政策进行变更。本次会计政策变更预计不会
对公司所有者权益、净利润产生重大影响。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2021-017）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
（十）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    2020 年度公司募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求并
及时履行了信息披露义务。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于 2020 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-019）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于监事 2020 年度薪酬（津贴）确认及 2021 年度薪酬（津
贴）标准的议案》。
    根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况，并参照同类行业、
同等规模上市公司的现有水平，公司监事会确认了 2020 年度监事薪酬的实际支
付情况，并通过了 2021 年度公司监事薪酬（津贴）标准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》。
    公司根据上海证券交易所相关规定，编制了《浙江华达新型材料股份有限公
司 2020 年度社会责任报告》。报告结合完善公司治理、精耕主业经营、坚持创
新驱动、践行绿色发展、安全稳健运营、关爱员工发展等方面，客观、具体地进
行编制。本报告引用的 2020 年数据为最终统计数，如与年度报告有出入，以年
度报告为准。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2020 年度社
会责任报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人
民币 5.2 亿元的暂时闲置募集资金（包含预期理财利息收入）进行现金管理，投
资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括银行理财产品、定期存款、
结构性存款或协定存款产品等）。上述现金管理期限为自 2020 年年度股东大会
审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加
公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影
响的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述
额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过 3
亿元。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案的公告》（公告编号：2021-021）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


三、备查文件


1、浙江华达新型材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。




             浙江华达新型材料股份有限公司监事会
                             2021 年 4 月 20 日