证券代码：605158           证券简称：华达新材          公告编号：2021-026



               浙江华达新型材料股份有限公司

            第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议通知于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于
2021 年 6 月 11 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合
的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中出席现场会
议董事 4 名，以通讯表决方式参会董事 3 名。本次会议由董事长邵明祥先生主
持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。


二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》。
    公司《2020 年度利润分配预案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第
二届监事会第十二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，以资本公积转增股
本，每 10 股转增 3 股。公司总股本由 393,400,000 股变更为 511,420,000 股，注
册资本由 393,400,000 元变更为 511,420,000 元。根据相关法律、法规、规范性文
件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，并提请
股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-027）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
    为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未
来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司预计 2021 年 6 月起在银
行办理远期结售汇业务，金额不超过 1.5 亿美元，可在此额度内滚动使用。授权
公司管理层根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交
易协议，授权期限为自董事会通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于开展远期
结售汇业务的公告》（公告编号：2021-028）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2021 年 6 月 30 日召开浙江华达新型材料股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于召开
2021 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-029）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


三、备查文件


1、浙江华达新型材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。




                                     浙江华达新型材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 15 日