证券代码：605158          证券简称：华达新材         公告编号：2021-034



              浙江华达新型材料股份有限公司

           第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于
2021 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本
次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的
召集、召开合法有效。


二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》。
    公司按照相关规定编制了《2021 年半年度报告》及摘要。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2021 年半年
度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
（二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
    2021 年上半年，公司募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和
要求并及时履行了信息披露义务。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意
见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2021 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


三、备查文件

    1. 浙江华达新型材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议;

    2. 浙江华达新型材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                   浙江华达新型材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 27 日