浙江华达新型材料股份有限公司
                  2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

    作为浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021
年我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
规则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，
勤勉尽责、审慎独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对相关重大事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公
司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：


一、独立董事基本情况
    报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司第二届独立董事赵鹏飞先生、
李良琛先生和裘玲玲女士不再担任公司独立董事。经公司 2021 年第三次临时股
东大会审议通过，选举徐何生先生、黄曼行女士、陈晨女士为公司第三届董事会
独立董事。公司第三届董事会独立董事均具备独立董事任职资格，且拥有专业资
质及能力，不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定影响独立性
的情况。履历情况如下：
    徐何生先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾
任浙江大学秘书，现任浙大城市学院教师、浙江圣港律师事务所兼职律师、浙江
华达新型材料股份有限公司独立董事、浙江润阳新材料科技股份有限公司独立董
事、浙江成如旦新能源科技股份有限公司独立董事。
    黄曼行女士：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。
曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师。现任浙江工商大学会计学副教授、浙
江华达新型材料股份有限公司独立董事、杭州立方控股股份有限公司独立董事、
杭州多维教育咨询有限公司总经理。
    陈晨女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。
曾任杭州广播电视大学教师，杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）工商
学院副院长、院长。现任杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学）科技处（产
学合作处）处长、浙江华达新型材料股份有限公司独立董事、浙江豪声电子科技
股份有限公司独立董事。


二、独立董事年度履职情况

    2021 年度，公司共召开了 4 次股东大会会议，9 次董事会会议，6 次审计
委员会会议，2 次战略与投资委员会会议，3 次提名、薪酬与考核委员会会议。
每次会议的召集、召开、审议程序均合法有效，独立董事出席会议的情况如下：

    （一）出席董事会及股东大会情况

                                  以通讯                               是否连续两     出席股
独立董   本年应参加   亲自出                     委托出       缺席
                                  方式参                               次未亲自参     东大会
事姓名   董事会次数   席次数                     席次数       次数
                                  加次数                                 加会议       的次数

徐何生       2           2          1              0           0             否               1

黄曼行       2           2          1              0           0             否               1

 陈 晨       2           2          1              0           0             否               1

赵鹏飞       7           7          3              0           0             否               4

李良琛       7           7          3              0           0             否               4

裘玲玲       7           7          3              0           0             否               4

                                            注
    （二）出席董事会专门委员会情况

         提名、薪酬与考核委员会     战略与投资委员会                         审计委员会
独立董
事姓名
         应参会次数   参会次数    应参会次数           参会次数      应参会次数     参会次数

徐何生        1           1             /                 /              2                2

黄曼行        1           1             /                 /              2                2

 陈 晨        /           /             1                 1              /                /

赵鹏飞        2           2             /                 /              4                4

李良琛        2           2             /                 /              4                4

裘玲玲        /           /             1                 1              /                /
注：第三届董事会专门委员会情况：黄曼行女士为审计委员会主任委员，提名、薪酬与考核
委员会委员；徐何生先生为提名、薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员；陈晨女士
为战略与投资委员会委员。
    第二届董事会专门委员会情况：赵鹏飞先生为审计委员会主任委员，提名、薪酬与考核
委员会委员；李良琛先生为提名、薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员；裘玲玲女
士为战略与投资委员会委员。

       报告期内，我们对公司生产经营情况进行了认真的了解，并深入审查了公司
内控制度的建立、完善和执行情况。我们按时出席董事会会议，对待审议事项进
行详细审阅，在此基础上，对相关重大事项做出独立的意愿表达，为董事会的科
学决策提供了良好的支撑，维护了公司整体利益和中小股东的权益。我们认为公
司董事会会议及专门委员会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事
项的审议符合法定程序，合法有效。我们对公司 2021 年董事会各项议案及公司
其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，对各项议案没有异议。

       （三）独立董事发表独立意见的情况


序号     召开时间      会议届次                     事项                    意见


 1       2021-3-25    二届十七次     关于公司变更募投项目实施地点的事项     同意

                                     关于 2020 年度内部控制评价报告，利润
                                     分配，日常关联交易预计，续聘会计师
                                     事务所，会计政策变更，募集资金存放
 2       2021-4-19    二届十八次     与使用，董事、高级管理人员薪酬（津     同意
                                     贴），使用暂时闲置募集资金进行现金管
                                     理，使用闲置自有资金购买理财产品的
                                     事项

 3       2021-6-11    二届二十次     关于公司开展远期结售汇业务的事项       同意

                                     审议公司《2021 年半年度募集资金存放
 4       2021-8-25    二届二十一次                                          同意
                                     与使用情况的专项报告》

                                     关于董事会换届选举暨提名公司第三届
 5       2021-9-22    二届二十二次   董事会非独立董事、独立董事候选人的     同意
                                     事项

                                     关于聘任公司总经理、副总经理、财务
 6       2021-10-15    三届一次                                             同意
                                     负责人、董事会秘书的事项


三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

       （一）关联交易情况
    报告期内，我们作为独立董事，对公司关联交易进行核查并发表独立意见。
我们认为公司关联交易符合双方业务经营的需要，交易内容遵循了公平、公正、
自愿、诚信的原则，交易定价公允合理、程序合规，不存在向关联方输送利益和
其他损害公司以及中小股东利益的情形。

    （二）对外担保及资金占用情况

    报告期内，公司未提供对外担保，也不存在被控股股东及其关联方非经常性
占用资金情况。

    （三）募集资金的存放和使用情况

    公司 2021 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所
关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关要求。公
司严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行。公司按规定
认真披露募集资金的存放与使用情况，实际情况与已披露情况相符，不存在变相
改变募集资金用途和其他违法违规使用募集资金的情形，未损害股东利益。

    （四）聘任会计师事务所情况

    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务的过程中，
遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作。为保持公司
会计报表审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并经 2020 年年度股东大会批准。

    （五）公司及股东承诺的履行

    公司及股东未发生违反承诺的情况。

    （六）信息披露的执行情况

    我们对报告期内，公司的信息披露情况进行了监督和检查，认为：公司自上
市后，能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理
办法》《公司信息披露管理制度》等相关规定，遵循“真实、准确、完整、及时、
公平”的基本原则，认真履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的情形，维护了广大投资者的合法权益。
    （七）内部控制的执行情况

    我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行，符合
有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司不存在财务报告内
部控制重大缺陷，对发现的内部控制一般缺陷，涉及部门和人员及时完成了整改。

    （八）董事会下属专门委员会的运作情况

    公司董事会设有审计委员会，战略与投资委员会，提名、薪酬与考核委员会
三个专门委员会，各独立董事分别担任上述三个专门委员会的委员或主任委员。
报告期内，均能按照各自实施细则顺利开展工作，并充分发挥各自专业优势，为
公司董事会提供决策依据和有力支持，提高了公司董事会的决策效率。董事会各
专门委员会会议的召集、召开符合法定程序，委员对所有议案均按照程序审慎审
议，表决结果合法有效。

    （九）现金分红及其他投资者回报情况

    公司在努力保持经营业绩稳定增长的同时，不忘回报投资者，坚持现金分红，
让股东共同分享企业成长收益。2020 年度，根据天健出具的标准无保留意见的
审计报告，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 275,212,693.01 元，
提取法定盈余公积金人民币 27,489,963.39 元，加上以前年度剩余未分配利润
470,207,165.9 元，公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币 717,929,895.53
元。经董事会和股东大会决议通过，公司 2020 年度以每 10 股派发现金红利人民
币 2.50 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。该权益分派
事项已于 2021 年 6 月完成。

    （十）董事会换届及聘任高级管理人员情况

    报告期内，公司董事会进行了换届选举。第二届独立董事对新一届候选董事、
被提名高级管理人员的个人履历、任职资格等进行了审议，认为提名、审议、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，相关人员具备担任董事、高级管
理人员的资格。
四、总体评价和建议

    综上所述，全体独立董事在 2021 年度勤勉、谨慎地行使各项权利，深入了
解公司的经营情况，充分利用自己的专业知识和工作经验，认真参与公司重大事
项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的合法权益。

    2022 年，我们将继续本着“客观、公正、独立、审慎”的原则，有效履行
独立董事的职责和义务，密切关注宏观经济形势及行业发展趋势，加强对公司生
产经营活动的监督，充分发挥我们的专业优势与作用，为公司董事会提供决策参
考建议，提高公司董事会的科学决策能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，
推动公司高质量发展。

    特此报告。