证券代码：605158          证券简称：华达新材          公告编号：2022-016


               浙江华达新型材料股份有限公司

            第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况
    浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2022
年 4 月 27 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事
3 名，实到参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会
议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。


二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。
    公司按照相关规定编制了《2022 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2022 年第一
季度报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
    公司及控股子公司使用不超过 2 亿美元（或等值货币）及 10 亿元人民币的
闲置自有资金购买理财产品（其中人民币 3 亿元额度已经公司第三届董事会第三
次会议审议通过，将与本议案一同提交 2021 年年度股东大会审议）。在上述额
度内，资金可循环滚动使用，且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过上述
总额度。期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加使用
闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加远期结售汇业务额度的议案》。
    根据目前业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需资金量，
预计经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司开展远期结售汇业务的总
额度不超过 2 亿美元（或等值货币），其中 1.5 亿美元（或等值货币）已经公司
第三届董事会第三次会议审议通过，将与本议案一同提交 2021 年年度股东大会
审议。公司股东大会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要滚动开
展远期结售汇业务。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加远期
结售汇业务额度的公告》（公告编号：2022-020）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


三、备查文件


1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。




                                    浙江华达新型材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 28 日