证券代码：605158          证券简称：华达新材          公告编号：2022-017

               浙江华达新型材料股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2022
年 4 月 27 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。
    公司按照相关规定编制了《2022 年第一季度报》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2022 年第一
季度报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
（二）审议通过《关于增加申请银行综合授信额度的议案》。
    为满足公司业务发展和项目建设的资金需求，公司及其子公司、其他下属公
司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）拟向中国工商银
行股份有限公司杭州富阳支行、中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行和平安
银行股份有限公司杭州分行新增不超过人民币 9 亿元的综合授信额度。实际额度
﹑授信品种及使用期限以授信机构审批的结果为准。同时，为确保融资需求，授
权公司董事长邵明祥先生在上述综合授信额度内，签署与授信机构发生一切授信
业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加申请
银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
    为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加
公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影
响的前提下，公司拟增加使用不超过 2 亿美元（或等值货币）及 7 亿元人民币的
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加使用
闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加远期结售汇业务额度的议案》。
    因经营需要，公司需增加外币远期结售汇业务额度。根据目前业务的实际规
模、资金收付安排及公司正常生产经营所需资金量，预计经公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内，公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 2 亿美元（或等
值货币），其中 1.5 亿美元（或等值货币）已经公司第三届董事会第三次会议审
议通过，将与本议案一同提交 2021 年年度股东大会审议。公司股东大会授权管
理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要滚动开展远期结售汇业务。公司独
立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加远期
结售汇业务额度的公告》（公告编号：2022-020）。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

   1、浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

   特此公告。
                                  浙江华达新型材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日