证券代码：605158          证券简称：华达新材          公告编号：2022-026

               浙江华达新型材料股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况

    浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议通知于 2022 年 7 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2022
年 7 月 12 日在公司会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中出席现场会议董事 4 名，以通讯表
决方式参会董事 3 名。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有
效。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。
    因受政府规划变更等因素影响，公司拟对“扩建高性能金属装饰板、高性能
金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”的实施
进度进行适当调整。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于部分募集
资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022-027）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

三、备查文件

    1、浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                     浙江华达新型材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 13 日