证券代码：605158           证券简称：华达新材          公告编号：2022-035


              浙江华达新型材料股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议通知于 2022 年 11 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2022
年 11 月 23 日以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与
表决监事 3 名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
    因受政府规划变更等因素影响，公司拟调整原募集资金使用计划，用于投资
建设年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目，以全资子公司华达新材料（江苏
南通）有限公司作为项目实施主体。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于变更部分
募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-037）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》。
    为实现公司战略发展布局，提升公司的可持续发展能力和盈利能力，公司拟
向全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司增资，并投资建设“年产 210
万吨高性能金属装饰板建设项目”。预计项目投资总额 212,940.6 万元，建设期
为 2 年。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于向全资子
公司增资并投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-038）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


三、备查文件


1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                   浙江华达新型材料股份有限公司监事会
                                                     2022 年 11 月 24 日