证券代码：605166           证券简称：聚合顺        公告编号：2020-018



             杭州聚合顺新材料股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件的形式发通知
和材料。公司于 2020 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司一楼会议室召开本次
会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中 5 人现场出席会议，董
事郑安东和独董俞婷婷以通讯方式参加会议并表决。本次会议由公司董事长傅昌
宝先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年半年度报告》及
《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项
报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》公
告编号（2020-020）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海
证券交易所及指定信息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董
事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、上网公告附件
   独立董事意见。


   特此公告。


                                   杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
                                                     2020 年 8 月 26 日