证券代码：605166            证券简称：聚合顺          公告编号：2020-031



                   杭州聚合顺新材料股份有限公司
                 第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 18 日以电子邮件的形式发出会议通知
和材料。公司于 2020 年 11 月 23 日以现场表决的方式在公司一楼会议室召开本次
会议。本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席会议的监事 3 人。本次会议由监
事会主席李晓光先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于拟成立山东聚合顺鲁化新材料有限公司暨关联交易的议
案》
    公司立足未来长远战略发展规划，为快速拓展公司业务领域，加快公司产业布
局，提升公司综合竞争力，拟计划与兖矿鲁南化工有限公司、温州君丰管理合伙企
业（有限合伙）（简称“君丰管理”）共同投资成立合资子公司山东聚合顺鲁化新材
料有限公司。兖矿鲁南化工有限公司与公司不存在关联关系，君丰管理有公司董事
会秘书姚双燕之姊姚双琴夫妇出资，为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司关联交易实施指引》本次投资事项构成关联交易，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。具体内容详见同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州聚合顺新材料
股份有限公司关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》公告编号：2020-033）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                  杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会
                                                 2020 年 11 月 23 日