杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料




杭州聚合顺新材料股份有限公司

 2020 年第三次临时股东大会

                  会议资料




                  2020 年 12 月 10 日
                杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料

                 杭州聚合顺新材料股份有限公司
               2020 年第三次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会

的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特

制定本须知：

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及

《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩

序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董

事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他

人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权

予以制止并及时报告有关部门查处。

    四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
    1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议
的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账
户卡和代理人身份证。
    2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、
股东账户卡和代理人身份证。

    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    六、本次大会现场会议于 2020 年 12 月 10 日上午 10：00 正式开始，要求发言

的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东

发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时

请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人
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有权要求股东停止发言。

    七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方

式进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票

表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃

权” 三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”，请与会股

东认真填写表决票。大会表决期间，股东不得再进行发言。

    八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、

一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

    九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

    十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，

以维护其他广大股东的利益。

    十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会， 并出

具法律意见书。

    十二、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。




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                2020 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2020 年第三次临时股东大会
（二）会议召开时间、地点：
    会议时间：2020 年 12 月 10 日（星期四）上午 10:00

    会议地点：杭州市钱塘新区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公司一
  楼会议室

（三）会议出席人员

    1、2020 年 12 月 4 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
  公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
    2、公司董事、监事和高级管理人员
    3、公司聘请的律师

    4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）宣读股东大会会议须知；
（三）选举监票、计票人员；
（四）议案说明并审议；

 1、《关于拟成立山东聚合顺鲁化新材料有限公司暨关联交易的议案》；

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（六）统计表决结果（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（八）宣读投票结果和决议；
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）与会董事在大会决议和会议记录上签字；
（十一）宣布会议结束。




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议案一
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关于拟成立山东聚合顺鲁化新材料有限公司暨关联交易的议案
 各位股东：
       公司立足未来长远战略发展规划，为快速拓展公司业务领域，加快公司产业
布局，提升公司综合竞争力，现拟计划与兖矿鲁南化工有限公司、温州君丰管理合伙
企业（有限合伙）（简称“君丰管理”）共同投资成立子公司山东聚合顺鲁化新材料有
限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“聚合顺鲁化”），
聚合顺鲁化基本情况如下：
    公司名称：山东聚合顺鲁化新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核
准的名称为准）
    法定代表人：傅昌宝
    住所：山东省滕州市木石镇
    注册资本：4 亿元
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：研发、生产和销售尼龙新材料等产品，销售原材料，货物及技术的进
出口(最终以市场监督管理局登记为准)。
    出资情况：
          股东名称              认缴出资额（亿） 股权比例（%）        出资方式
杭州聚合顺新材料股份有限公司          2.04                 51            货币
兖矿鲁南化工有限公司                  1.40                 35            货币
温州君丰管理合伙企业（有限合
                                      0.56                 14            货币
伙）
            合计                        4                 100             —
    君丰管理现由公司董事会秘书姚双燕之姊姚双琴夫妇持有 89.29%出资额，且执
行事务合伙人为姚双琴之配偶，为公司关联方，君丰管理当前尚未完成出资结构调整，
调整完成后将作为聚合顺技术骨干及行业内优秀人才持股平台，姚双琴夫妇不再是君
丰管理的合伙人，王建锋也不再担任君丰管理执行事务合伙人。根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》本次投资事项构成关联交易，但不
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构成《上市公司重大资产重组管理办法》的公司重大资产重组事项。
    以上事项提请董事会授权公司董事长或其指定人员在相关法律法规、规章及其他
规范性文件的范围内全权办理与本次设立子公司相关的事宜。
    关联股东温州永昌控股有限公司、温州市永昌贸易有限公司、傅昌宝、 姚忠升、
张钟琴、姚林敏回避表决。



   以上议案请各位股东及股东代表审议。




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