证券代码：605166          证券简称：聚合顺       公告编号：2022-002



               杭州聚合顺新材料股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

二次会议于2022年01月07日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知

于2022年01月02日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，

公司在任董事7人，出席会议7人；公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

    一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加日常关联交易

额度的议案》

    关联董事傅昌宝、毛新华回避表决。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定

信息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于增加日常关联交易额

度的公告》（公告编号：2022-003）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟成立山西聚合顺

新材料有限公司的议案》

    具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定

信息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于拟成立山西聚合顺新

材料有限公司的公告》（公告编号：2022-004）。
    三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2022

年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2022年01月25日下午14：30时在公司一楼会议室召开杭州聚合顺

新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会审议以下议案：

（1）《关于增加日常关联交易额度的议案》



    特此公告。



                                    杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

                                                        2022年01月10日