杭州聚合顺新材料股份有限公司                    2022 年第一次临时股东大会会议资料




            杭州聚合顺新材料股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会

                               会议资料




                               2022 年 1 月 25 日
杭州聚合顺新材料股份有限公司                   2022 年第一次临时股东大会会议资料

                 杭州聚合顺新材料股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会

的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特

制定本须知：

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司

章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩

序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董

事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他

人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权

予以制止并及时报告有关部门查处。

    四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
    1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议
的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账
户卡和代理人身份证。
    2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、
股东账户卡和代理人身份证。

    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    六、本次大会现场会议于 2022 年 1 月 25 日下午 14:30 正式开始，要求发言的股

东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言

时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简

短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权
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要求股东停止发言。

    七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方

式进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票

表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃

权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”，请与会股东

认真填写表决票。大会表决期间，股东不得再进行发言。

    八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、

一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

    九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

    十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，

以维护其他广大股东的利益。

    十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具

法律意见书。

    十二、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
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                     杭州聚合顺新材料股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召开时间、地点：
       会议时间：2022 年 1 月 25 日（星期二）下午 14:30

       会议地点：杭州市钱塘新区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公司一
楼会议室

（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022 年 1 月 25 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 1
月 25 日）的 9:15-15:00。

（四）会议出席人员

       1、2022 年 1 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
       2、公司董事、监事和高级管理人员
       3、公司聘请的律师

       4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）宣读股东大会会议须知；
（三）推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事；
（四）议案说明并审议；

 序号                                    议案名称

非累计投票议案
   1       关于增加日常关联交易额度的议案

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（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（六）股东投票表决；
（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（八）宣读投票结果和决议；
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）宣布会议结束。




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议案一

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                    关于增加日常关联交易额度的议案


各位股东及股东代表：
    公司及下属子公司预计增加与兖矿煤化供销有限公司（以下简称“煤化供销公司”）、
兖矿鲁南化工有限公司（以下简称“兖矿鲁化”）的交易，该交易将比照日常关联交易
审议，构成增加日常关联交易额度的事项。
    一、关联交易概述

    （一）公司分别于2021年11月25日召开第二届董事会第二十一次会议、2021年12月
13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》，
同意公司于2021年10月-2022年1月与兖矿鲁南化工有限公司之关联方兖矿煤化供销有限
公司拟发生日常关联交易总额不超过20,800万元。本次预计公司及下属子公司将于2022
年2月-2022年4月与兖矿鲁南化工有限公司及兖矿煤化供销有限公司继续发生上述日常
关联交易，需增加日常关联交易额度。本次增加交易额度后，预计公司于2021年10月-2022
年4月拟发生关联交易总额不超过52,000万元，扣除2021年度已签订单金额后，预计2022
年1-4月拟签订相关交易的订单总金额不超过41,822.72万元。新增关联交易总金额将超过
公司2020年度经审计归属于母公司股东净资产的5%，需提交公司股东大会审议。

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度与兖矿煤化供销有限公司（以下简称“煤
化供销”）及兖矿鲁南化工有限公司（以下简称“兖矿鲁化”）已签订单金额合计为
10,177.28 万元。

    （二）此次增加日常关联交易额度的情况如下

    本次拟增加采购原材料的日常关联交易额度至不超过人民币 52,000 万元，拟延长采
购期间至 2022 年 4 月，扣除 2021 年度已签订合同金额后，预计 2022 年 1-4 月拟发生日
常关联交易总额不超过 41,822.72 万元。本次增加日常关联交易额度前后情况如下：

                                第二届董事会第二 截至 2021 年 12 月
            关联交易内                                              本次增加后的关联
   关联方              定价原则 十一次会议已审议 31 日已签订单总
                容                                                      交易额度
                                      额度              额
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                                2021 年 10 月-2022
                       参考市场                                      2021 年 10 月-2022
 兖矿鲁化、                     年 1 月发生不超过 10,177.28 万元（含
            采购原材料 价格协商                                      年 4 月发生不超过
   煤化供销                     人民币 20,800.00 万    税价）
                         定价                                        人民币 52,000 万元
                                  元的关联交易

    二、关联方和关联关系说明

    公司于 2020 年 11 月召开的第二届董事会第十三次会议、2020 年 12 月召开的 2020
年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟成立山东聚合顺鲁化新材料有限公司暨关联
交易的议案》，公司与兖矿鲁化、温州君丰管理合伙企业（有限合伙）一并成立子公司
山东聚合顺鲁化新材料有限公司（以下简称“聚合顺鲁化”），其中兖矿鲁化持有聚合
顺鲁化 35%的股份。鉴于聚合顺鲁化为公司重要子公司，根据《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》，并按谨慎性原则，公司已将兖矿鲁化认定为关联方。煤化供销
与兖矿鲁化均为兖州煤业股份有限公司的控股子公司，故煤化供销为兖矿鲁化的关联方。

    公司及下属子公司拟与兖矿鲁化、煤化供销增加日常关联交易额度，定价按照公开、
公平、公正的原则，依据市场价格确定。上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经
营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要,不会影响公司的独
立性，不存在损害公司和股东利益的行为。
    本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。




                                                杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 1 月 25 日




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