杭州聚合顺新材料股份有限公司
          董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

    2021 年度,杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会审计委员会根据《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《审计委
员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》等规定,勤勉尽责,认真履职。现将
公司董事会审计委员会 2021 年度的履职情况报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司第二届董事会审计委员会由独立董事陈勇先生、独立董事俞婷婷女士和
董事毛新华先生组成,由会计专业人士陈勇先生担任主任委员。
    二、董事会审计委员会会议召开情况
    会议届次     召开日期                            审议事项

                              1、《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

                              2、《关于 2020 年度财务决算报告》

                              3、《关于 2020 年度内部控制评价报告》
  第二届董事会
                              4、《关于 2020 年度年度报告及摘要》
  审计委员会第
                 2021/4/15
    五次会议                  5、《关于会计政策变更的议案》

                              6、《关于 2020 年度利润分配预案》

                              7、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

                              8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
  第二届董事会
                              1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
  审计委员会第   2021/4/29
    六次会议

                              1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  第二届董事会
  审计委员会第             2、《关于公司募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项
                 2021/8/19 报告的议案》
    七次会议


  第二届董事会
                              1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  审计委员会第   2021/10/28
    八次会议
    三、董事会审计委员会履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2021 年度财
务审计工作情况进行了监督评价,对审计计划、审计费用和审计发现的情况等方
面进行了审查与确认。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国
注册会计师审计准则》的规定,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则, 其
工作成果客观公正,能够实事求是的发表相关审计意见。
    （二）公司内部审计工作
    公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2021 年内部审计工作报告,督促公
司审计部认真执行审计计划,及时对内部审计出现的情况提出指导性意见,提高
了内部审计的工作成效,有效的防范了经营风险。
    （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
    我们审阅了公司 2021 年度财务报告,认为公司财务报告真实、完整、准确,
不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情形。
    2022 年度,我们仍将继续发挥委员会的专业职能,切实有效地监督公司的外
部审计,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、
完整的财务报告。




                                              委员：陈勇、俞婷婷、毛新华
                                                        2022 年 3 月 28 日