证券代码：605166            证券简称：聚合顺           公告编号：2022-027


               杭州聚合顺新材料股份有限公司
      关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    ●预计公司2022年度关联交易总额不超过150,000万元，关联交易总额将超过
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度经审计净资产的5%，
需提交公司股东大会审议。
    ●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于本公司及下属子公
司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关
联交易价格是参照市场价格协商制定，定价公开、公平、公正，未对关联方形成较
大依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况
    2022 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计
2022 年度日常关联交易额度的议案》。同意公司 2022 年度与兖矿煤化供销有限公
司（以下简称“煤化供销”）、兖矿鲁南化工有限公司（以下简称“兖矿鲁化”）
的日常关联交易，预计 2022 年度日常关联交易额度为不超过 150,000 万元。公司
董事会同意授权管理层在上述预计金额范围内，办理日常关联交易相关具体事宜。
    本次日常关联交易预计需提交公司 2021 年年度股东大会审议，提请股东大会
授权公司董事会、管理层及各级子公司根据具体经营计划或资金使用计划，在日常
关联交易额度范围内与相关方签署合同等法律文件，授权有效期自 2021 年年度股
东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日止。
    2、公司独立董事对本次预计 2022 年度日常关联交易额度的事前认可和独立
意见
    事前认可意见：我们对本次预计 2022 年度关联交易额度事项进行了认真审阅，
对公司进行了必要的核查和问询后，认为本次将发生的交易符合公司实际经营需要，
将按照日常关联交易审议和披露。交易价格系参照市场价定价，遵循了公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。因此我们同意该议案，同
意公司将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。
    独立意见：独立董事认为，本次预计 2022 年度与兖矿鲁化、煤化供销的日常
关联交易额度后，公司及下属子公司与兖矿鲁化、煤化供销预计发生日常关联交易
将超过公司 2021 年度经审计净资产的 5%，需提交公司股东大会审议。交易价格系
参照市场价定价，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规
定，同意该议案并请提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、监事会审议情况
    2022 年 3 月 28 日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于预计
2022 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司预计 2022 年度与兖矿鲁化、煤化
供销的日常关联交易额度。
       （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                         涉及到 2021 年度日常
           关联交易   定价                     2021 年度实际   预计金额与实际发生
关联方                    关联交易额度的审议
             内容     原则                       发生金额      金额差异较大的原因
                                  情况
                         1.第二届董事会第十
                         九次会议审议的额度：
                         自 2021 年 10 月-2021
                         年 11 月不超过人民币                  公司向不同原材料供
                         5,800.00 万元；                       应商做出具体的采购
                         2.第二届董事会第二                    决策，需考察市场价
                  参考市
  兖矿鲁                 十一次会议审议额度：                  格，并结合自身生产
         采购原材 场价格
化、煤化                 自 2021 年 10 月-2022 6,567.75 万元   需要、下游客户的实
           料     协商定
    供销                 年 1 月不超过人民币                   际需求。因此向关联
                    价
                         20,800.00 万元；                      方采购原材料的预计
                         3.第二届董事会第二                    金额与实际发生金额
                         十二次会议审议的额                    会存在一定的差异
                         度：自 2021 年 10 月-
                         2022 年 4 月不超过人
                         民币 52,000.00 万元。
    （三）2022 年日常关联交易预计金额和类别
                                                                              单位：万元
                              2022 年初至 2022
       关联交   2022 年度     年 2 月 28 日与关   2021 年度实际   本次预计金额与上年实际
关联方
       易内容   预计金额       联方累计已发生       发生金额      发生金额差异较大的原因
                                 的交易金额
                                                                  关联方所在地就近于聚合
                                                                  顺“年产 18 万吨聚酰胺 6
                                                                  新材料项目”所在地，具
兖矿鲁
       采购原                                                     有较强的区位优势。预计
化、煤             150,000        3,536.39          6,567.75
       材料                                                       “年产 18 万吨聚酰胺 6 新
化供销
                                                                  材料项目”投入生产后，
                                                                  向关联方采购原材料的数
                                                                  量和金额将增加
    注：上表中 2022 年初至 2022 年 2 月 28 日与关联方累计已发生的交易金额为
未经审计数据。
    二、关联方基本情况
    （一）关联方基本信息
    1、兖矿煤化供销有限公司
公司名称             兖矿煤化供销有限公司
统一社会信用代码     91370883673179586B
注册地址             山东省济宁市邹城市西外环路 7657 号（经济开发区大学科技工业园）
成立日期             2008-03-25
法定代表人           杨树密
注册资本             26,000 万元人民币
                     许可项目：危险化学品经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相
                     关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
                     许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可
                     类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销
                     售；合成材料销售；金属矿石销售；新型催化材料及助剂销售；金属链
                     条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；销售代理；化肥销售；肥
                     料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备
                     销售；针纺织品及原料销售；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；
经营范围
                     新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属工具销售；金
                     属制品销售；密封件销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；电力设施
                     器材销售；五金产品批发；轴承销售；阀门和旋塞销售；建筑材料销
                     售；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；机械零件、零部件销售；货物
                     进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
                     批的项目）；电力电子元器件销售；塑料制品销售；光缆销售；涂料销
                     售（不含危险化学品）；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；
                     金属结构销售；机械电气设备销售；光纤销售；石棉水泥制品销售；轴
                   承、齿轮和传动部件销售；特种陶瓷制品销售；机械设备销售；紧固件
                   销售；信息安全设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动控制
                   系统装置销售；配电开关控制设备销售；风机、风扇销售；成品油批发
                   （不含危险化学品）；润滑油销售；采购代理服务。（除依法须经批准
                   的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东           兖矿能源集团股份有限公司（股票代码 600188）持股 100%



2、兖矿鲁南化工有限公司
公司名称           兖矿鲁南化工有限公司
统一社会信用代码   913704006644327461
注册地址           山东省滕州市木石镇（鲁南高科技化工园）
成立日期           2007-07-11
法定代表人         张岭
注册资本           504,069.09 万元人民币
                   许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电、输电、供电业
                   务；热力生产和供应；消毒剂生产（不含危险化学品）；餐饮服务；住
                   宿服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门
                   批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
经营范围           件为准）一般项目：技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
                   推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化
                   工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机
                   械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；会议及展览服务。（除依
                   法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东           兖矿能源集团股份有限公司（股票代码 600188）持股 100%
    （二）关联关系说明
    公司于 2020 年 11 月召开的第二届董事会第十三次会议、2020 年 12 月召开的
2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟成立山东聚合顺鲁化新材料有限
公司暨关联交易的议案》，公司与兖矿鲁化、温州君丰管理合伙企业（有限合伙）
一并成立子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司（以下简称“聚合顺鲁化”），其
中兖矿鲁化持有聚合顺鲁化 35%的股份。鉴于聚合顺鲁化为公司重要子公司，并按
谨慎性原则，公司已将兖矿鲁化认定为关联方。
    煤化供销与兖矿鲁化均为兖矿能源集团股份有限公司的控股子公司，故煤化供
销为兖矿鲁化的关联方。
    出于谨慎性原则，公司及子公司本次拟与兖矿鲁化、煤化供销发生的采购原材
料等交易事项按日常关联交易审议和披露。
    三、关联交易的主要内容和定价依据
    公司及下属子公司拟与兖矿鲁化、煤化供销发生采购原材料等交易事项，按日
常关联交易审议和披露，定价按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格确定。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业
务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易价格是参照市场定价协商制定，
定价公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，公司主要业务也不会因此类交易而对兖矿鲁化、煤化供销或其关联方形成
依赖。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、第二届监事会第十九次会议决议；
    3、公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独
立意见。
    特此公告。


                                        杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 29 日