证券代码：605166             证券简称：聚合顺          公告编号：2022-030



                   杭州聚合顺新材料股份有限公司
      关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度
      薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召
开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核
方案的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况
    根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考
核委员会建议，2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：


   姓名                      职务                     税前薪酬（万元）
  傅昌宝     董事长                                         42.84

  毛新华     董事、总经理                                   39.54
  姚双燕     董事、董事会秘书、副总经理                     24.86
  郑安东     董事                                             0
   陈勇      独立董事                                       5.00
  俞婷婷     独立董事                                       5.00
   杜淼      独立董事                                       5.00

  李晓光     监事会主席                                     30.80
  沈晓伟     监事                                           17.97
   沈琴      监事                                           13.82
  陈树峰     财务总监                                     51.54
注：非独立董事郑安东未在公司担任具体职务，不领取薪酬。

    二、2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案
    1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：
    在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、
岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务
的，不领取薪酬。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相
关考核制度领取。
    2、独立董事：独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按月领取。
    3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪
酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司
相关考核制度领取。

    三、审批程序及独立董事意见
    1、 审议程序
    本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会第二届第三次会议、公司第二届董
事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，其中董事、监事
2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议通过后生效。
    2、 独立董事意见
    公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考
核方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经
营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。薪
酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。我们一致同
意公司制定的公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年
度薪酬考核方案，并同意将公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度
薪酬考核方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、备查文件
    1.第二届董事会第二十四次会议决议 ；
    2.第二届监事会第十九次会议决议 ；
3.独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
                                                 2022 年 03 月 29 日