杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
杭州聚合顺新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
2022 年 4 月 18 日
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
杭州聚合顺新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特
制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董
事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他
人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权
予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议
的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账
户卡和代理人身份证。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、
股东账户卡和代理人身份证。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2022 年 4 月 18 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言
时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简
短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方
式进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”，请与会股东
认真填写表决票。大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、
一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，
以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具
法律意见书。
十二、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
杭州聚合顺新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2021 年年度股东大会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2022 年 4 月 18 日（星期一）下午 14:00
会议地点：杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼
会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022 年 04 月 18 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 04
月 18 日）的 9:15-15:00。
（四）会议出席人员
1、2022 年 4 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）宣读股东大会会议须知；
（三）推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事；
（四）议案说明并审议；
序号 议案名称
非累计投票议案
1 关于 2021 年度董事会工作报告
2 关于 2021 年度监事会工作报告
1
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
3 关于 2021 年度财务决算报告
4 关于 2021 年年度报告及摘要
5 关于 2021 年度利润分配预案
6 关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案
9
的议案
10 关于开展外汇衍生品交易的议案
11 关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
12
的议案
13 关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案
累积投票议案
14.00 关于选举非独立董事的议案
14.01 选举傅昌宝先生为第三届董事会非独立董事
14.02 选举毛新华先生为第三届董事会非独立董事
14.03 选举姚双燕女士为第三届董事会非独立董事
14.04 选举傅永宾先生为第三届董事会非独立董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举陈勇先生为第三届董事会独立董事
15.02 选举俞婷婷女士为第三届董事会独立董事
15.03 选举杜淼女士为第三届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举沈红燕女士为第三届监事会监事
16.02 选举王子溢先生为第三届监事会监事
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（六）股东投票表决；
（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（八）宣读投票结果和决议；
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）宣布会议结束。
2
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案一
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于 2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司
制度的规定,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、
勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过
程,切实履行股东大会赋予的董事会职责,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会
2021 年工作情况汇报如下：
一、2021 年总体经营情况
2021 年度，公司经营管理层在董事会的积极领导下，加大规范管理、内控治理等工
作力度，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战略,推进公司持
续快速协调发展。随着 IPO 募投项目“年产 10 万吨聚酰胺 6 材料扩建项目”的产能释放，
2021 年公司的业务规模和产能规模都迎来了新的突破。
2021 年，公司实现营业收入 540,482.59 万元，比上年同期增加 110.77%；归属于上
市公司股东的净利润 23,884.00 万元,比上年度同期增加 106.19%。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总资产为 343,723.79 万元，比本年期初增长 49.91%，归属于公司股东的净资
产为 137,417.98 万元，比本年期初增加 17.76%。
二、2021 年度公司董事会日常工作情况
1、董事会运行情况
2021 年，公司共召开董事会 7 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。具体如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
1、《关于2020年度董事会工作报告》
2、《关于2020年度总经理工作报告》
3、《关于2020年度财务决算报告》
3
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
4、《关于独立董事2020年度述职报告》
5、《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
6、《关于2020年度内部控制评价报告》
7、《关于2020年年度报告及摘要》
第二届董事 8、《关于2020年度利润分配预案》
2021年 4 月
会第十五次 9、《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
15日
会议
10、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
12、《关于公司董事、监事和高级管理人员2020 年度薪酬执行情况及
2021年度薪酬考核方案的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
15、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案（修订版）的议案》
16、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订版）的议案》
17、《关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则（修订版）的议案》
18、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺（修订版）的议案》
19、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
20、《关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限公司2020年度股东大会
的议案》
第二届董事
2021年 4 月
会第十六次 1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》
29日
会议
1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届董事 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2021年8月
会第十七次 4、《关于公司募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告的议
19日
会议 案》
4
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
5、《关于为杭州聚合顺特种材料科技有限公司银行综合授信提供担保
的议案》
6、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2021年9月 第二届董事
22日 会第十八次 1、《关于向全资子公司杭州聚合顺特种材料科技有限公司增资的议案》
会议
1、《关于新增预计日常关联交易情况的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案及预案等相关文件修订
说明的议案》
第二届董事
2021年10月 3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（二次修订版）的议案》
会第十九次
8日 4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
会议
报告（修订版）的议案》
5、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺（二次修订版）的议案》
第二届董事
2021年10月 1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》
会第二十次
28日 2、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
会议
1、《关于增加日常关联交易额度的议案》
第二届董事
2021年11月
2、《关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限公司2021年第一次临时
会第二十一
25日
股东大会的议案》
次会议
上述会议中,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均符合《公司法》、
《董事会议上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作事规则》及《公
司章程》等相关规定。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年公司共召开了 2 次股东大会,分别是 2020 年年度股东大会和 2021 年第一次
临时股东大会,公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等相关法律、法规及规范性文件的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行
公司股东大会通过的各项决议。
3、董事会专门委员会履职情况
5
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内,各委员会依据各自工作细则规定的职权,认真开展工作,并就专业性事项进行
研究,提出意见及决议,为董事会决策提供参考依据。
4、独立董事履职情况
2021 年,公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法
规的规定,认真履行独立董事的职责,参与公司的重大决策。独立董事认真审议公司董事
会议案及其他事项。
5、信息披露情况
2021 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公
司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披
露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。
三、2022 年度公司董事会工作重点
2022 年,公司董事会将继续从全体股东的利益出发,紧紧围绕既定的生产经营计划
目标,积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作, 科学高效决策重大
事项,认真实施公司中长期发展战略,推进公司持续快速协调发展。
1、督促完成公司 2022 年生产经营目标
2022 年,公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标,围绕公司制定的生产
经营计划目标,落实各项管理机制,确保公司各项经营指标的顺利完成,组织好整个企业
的生产协同、组织协同、管理协同,推进公司持续快速协调发展,真正发挥管理效益,不断
提升企业可持续发展的能力和水平。
2、提升公司规范化治理水平
公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规的要求,完善公司基本管理制度,确保各项工作有章可循。同时,持续收集整理证券
市场最新的法律法规、规章制度、监管信息,组织公司董事、监事、高级管理人员及相关
人员学习培训,使相关人员掌握最新的规范治理知识,不断优化公司治理体系。
3、提高信息披露质量
公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定,将本着公平、公开、守信
的原则,准确地做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
4、完成可转债后续发行工作，推进可转债募投项目建设
公司于 2021 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
6
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
出具的《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可[2021]3767 号）（以下简称“批复”），后续发行工作将于 2022 年完成。发行完成
后，董事会督促公司严格按照上市公司募集资金管理办法,合理使用募集资金,积极建设
“年产 18 万吨聚酰胺 6 新材料项目”。
2022 年,公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求, 认真组
织召开董事会、股东大会,确保会议程序合法合规,严格执行股东大会各项决议,积极推进
董事会各项决议实施。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
7
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案二
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于 2021 年度监事会工作报告
各位股东及代表：
2021 年度，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本
着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营
活动、财务状况、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监
督，保障公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、
高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2021
年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，
对董事会所有表决事项均知情。报告期内，监事会会议情况如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
1、《关于 2020 年度监事会工作报告》
2、《关于 2020 年度财务决算报告》
3、《关于 2020 年度内部控制评价报告》
4、《关于 2020 年度年度报告及摘要》
5、《关于 2020 年度利润分配预案》
6、《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度
第二届监事会 的议案》
2021 年 04 月 15 日
第十一次会议 7、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》
9、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年
度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬考核方案的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
8
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
11、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券
条件的议案》
12、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案
（修订版）的议案》
13、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案
（修订版）的议案》
14、《关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规
则（修订版）的议案》
15、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期
回报与填补措施及相关主体承诺（修订版）的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
议案》
第二届监事会
2021 年 04 月 29 日 1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
第十二次会议
1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二届监事会
2021 年 08 月 19 日 4、《关于公司募集资金 2021 年半年度存放与使用
第十三次会议
情况的专项报告的议案》
5、《关于为杭州聚合顺特种材料科技有限公司银行
综合授信提供担保的议案》
1、《关于新增预计日常关联交易情况的议案》
2、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案及
预案等相关文件修订说明的议案》
3、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二
第二届监事会
2021 年 10 月 8 日 次修订版）的议案》
第十四次会议
4、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告（修订版）的议案》
5、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺（二次修订版）的议
9
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
案》
1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第二届监事会
2021 年 10 月 28 日 2、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期
第十五次会议
的议案》
第二届监事会
2021 年 11 月 25 日 1、《关于增加日常关联交易额度的议案》
第十六次会议
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依
法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公
司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2021 年，公司监事会成员共列席了 7 次董事会议，参加了 1 次年度股东大会，1 次
临时股东大会。监事会根据相关法律法规和《公司章程》等规定，对公司股东大会、董
事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况， 公司高级管理人员执
行职务的情况及公司管理制度执行情况等进行了严格的监督，认为公司内部控制体系完
善，内部控制制度能够得到有效执行，各项决策合法合规，信息披露工作及时、准确、
完整。公司董事、高级管理人员在 2021 年的工作中廉洁勤政、忠于职守，无违反法律法
规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。
（二）公司财务情况
2021 年，监事会认真听取公司财务的专项汇报，并对财务报表、财务预算报告、决
算报告、定期报告及相关信息披露文件进行了审阅，认为公司财务核算体系健全，制度
完善，财务运作规范，公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按
照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，
不存在违规使用募集资金的行为。
（四）内部控制情况
2021 年，公司根据上交所《上市公司内部控制指引》和其他法律法规，进一步完善
10
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
了公司内控制度体系，同时能够不断结合公司业务实际经营情况优化组织结构和流程管
理，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力。公司编制的《内部控制评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内
部控制的总体评价客观、准确。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
三、公司监事会 2022 年度工作计划
2022 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和
《公司章程》等规定，进一步规范监事会的工作，不断提升监事会工作能力和水平，切
实履行《公司法》等法律法规所赋予的职能，确保公司运作规范。
主要工作如下：
（一） 按照法律法规，认真履行职责
监事会将严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求， 开展
好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题
的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市
公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项
核查意见。
（二） 加强沟通合作，提升监督能力
鉴于公司的快速发展，监事会将持续加强与审计委员会、审计部的沟通与合作，加
大审计监督力度，定期了解和审阅公司内部审计报告、财务报告，全方位检查公司财务
情况，对公司财务规范运作加强监督。
（三）加强对内控建设的监管
内控建设是公司风险防控的重要内容，监事会将督促公司进一步完善制度体系，防
范企业风险，维护股东利益。结合实际不断优化各项业务管理流程，确保规范运作。
2022 年，公司监事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，履职尽
责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
本议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
11
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会
2022 年 4 月 18 日
12
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案三
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于 2021 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2021 年，在公司董事会的正确决策和指导下，在公司管理层及全体员工的共同努力
下，公司各项经营指标均取得了良好的成绩。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
公司 2021 年财务报表已经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报
告。会计师的审计意见是：聚合顺公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了聚合顺公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成
果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
2021 年度，在新冠疫情严重影响下，国内外市场需求、产品价格波动加剧的情况下，
公司及时调整市场策略，通过新客户开发、产品规格多样化等手段，全年实现营业收入
540,482.59 万元，较 2020 年增加 284,051.61 万元，增幅为 110.77%；实现归属于母公
司所有者的净利润 23,884.00 万元，较 2020 年度增加 12,300.43 万元，增幅为 106.19%。
年末公司资产总额 343,723.79 万元，较上年末增长 49.91%，其中流动资产、非流动资
产、流动负债、非流动负债分别为 260,938.06 万元、82,785.72 万元、183,949.18 万元、
2,788.03 万元，分别较上年末增长 52.09 %、43.41 %、101.97%、43.80%。经营活动产
生的现金流量净额 26,569.38 万元，较 2020 年度增加 12,815.31 万元，增幅 93.17%。
单位：万元
项目 2021年度 2020年度 变动额 变动幅度
总资产 343,723.79 229,293.72 114,430.07 49.91%
总负债 186,737.21 93,014.11 93,723.10 100.76%
所有者权益合计 156,986.57 136,279.61 20,706.97 15.19%
营业收入 540,482.59 256,430.98 284,051.61 110.77%
营业利润 27,142.57 12,808.52 14,334.05 111.91%
归属于公司普通股股
23,884.00 11,583.57 12,300.43 106.19%
东的净利润
基本每股收益（元） 0.76 0.42 0.34 80.95%
归属于公司普通股股
东的净资产收益率 18.80 13.50 -5.30 39.26%
（%）
13
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
资产负债率（%） 54.33 40.57 13.76 33.93%
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
单位：万元
项目 2021年度 2020年度 变动金额 变动幅度
货币资金 150,091.62 101,566.62 48,525.00 47.78%
应收票据 - 6,212.85 -6,212.85 -100.00%
应收账款 14,720.95 10,798.39 3,922.56 36.33%
应收款项融资 14,407.73 3,005.86 11,401.87 379.32%
预付款项 22,847.15 17,371.84 5,475.31 31.52%
其他应收款 2,443.31 20.34 2,422.97 11,912.33%
存货 43,886.67 30,008.49 13,878.18 46.25%
其他流动资产 12,023.81 2,584.26 9,439.56 365.27%
流动资产合计 260,938.06 171,568.64 89,369.42 52.09%
固定资产 54,345.99 50,028.50 4,317.49 8.63%
在建工程 23,041.40 4,625.80 18,415.60 398.11%
使用权资产 71.51 0 71.51 100.00%
无形资产 4,744.61 2,729.02 2,015.58 73.86%
递延所得税资产 582.22 341.76 240.46 70.36%
非流动资产合计 82,785.72 57,725.08 25,060.64 43.41%
资产总计 343,723.79 229,293.72 114,430.07 49.91%
应付票据 159,911.50 80,400.00 79,511.50 98.89%
应付账款 6,013.89 3,937.52 2,076.37 52.73%
合同负债 14,261.59 4,553.58 9,708.01 213.20%
应付职工薪酬 624.86 597.89 26.98 4.51%
应交税费 366.78 553.59 -186.81 -33.74%
其他应付款 1,007.10 529.00 478.11 90.38%
其他流动负债 1,690.82 503.69 1,187.13 235.69%
流动负债合计 183,949.18 91,075.26 92,873.92 101.97%
递延收益 2,710.50 1,938.85 771.66 39.80%
非流动负债合计 2,788.03 1,938.85 849.18 43.80%
负债合计 186,737.21 93,014.11 93,723.10 100.76%
1、货币资金：报告期末比上年同期增加 47.78%，主要系销售商品、提供劳务收到
的现金增加所致。
2、应收票据：报告期末比上年同期减少 100.00%，主要系根据会计准则改列至应收
款项融资。
3、应收账款：报告期末比上年同期增加 36.33%，主要系本期信用证增加所致。
14
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
4、应收融资款项：报告期末比上年同期增加 379.32%，主要系应收票据改列至本科
目。
5、预付账款：报告期末比上年同期增加 31.52%，主要系预付的材料采购款。
6、其他应收款：报告期末比上年同期增加 11,912.33%，主要系垫付征地补偿款。
7、存货：报告期末比上年同期增加 46.25%，主要系生产经营规模扩大及主要原材
料价格上涨所致。
8、其他流动资产：报告期末比上年同期增加 365.27%，主要系待抵扣增值税及结构
性存款增加所致。
9、在建工程：报告期末比上年同期增加 398.11%，主要系子公司项目投资增加所致。
10、使用权资产：报告期末比上年同期增加 100.00%，主要系子公司租赁房屋建筑
物所致。
11、无形资产：报告期末比上年同期增加 73.86%，主要系子公司取得土地使用权所
致。
12、递延所得税资产：报告期末比上年同期增加 70.36%，主要系可抵扣暂时性差异
增加所致。
13、应付票据：报告期末比上年同期增加 98.89%，主要系本期为支付材料采购款开
具的承兑汇票增加所致。
14、应付账款：报告期末比上年同期增加 52.73%，主要系原材料采购增加所致。
15、合同负债：报告期末比上年同期增加 213.20%，主要系预收货款增加所致。
16、应交税费：报告期末比上年同期减少 33.74%，主要系应交企业所得税减少所致。
17、其他应付款: 报告期末比上年同期增加 90.38%，主要系外销运费增加所致。
18、其他流动负债：报告期末比上年同期增加 235.69%，主要系待转销项税额增加
所致。
19、递延收益：报告期末比上年同期增加 39.80%，主要系收到的与资产相关的政府
补贴增加所致。
（二）股东权益情况
单位：万元
项目 2021年度 2020年度 变动金额 变动幅度
盈余公积 6,340.92 4,023.40 2,317.52 57.60%
未分配利润 49,248.86 30,837.85 18,411.01 59.70%
归属于母公司所有
137,417.98 116,689.46 20,728.53 17.76%
者权益合计
15
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
所有者权益合计 156,986.57 136,279.61 20,706.97 15.19%
1、盈余公积：报告期末比上年同期增加 57.60%，本期净利润增加所致。
2、未分配利润：报告期末比上年同期增加 59.70%，本期净利润增加所致。
（三）经营情况
单位：万元
项目 2021年度 2020年度 变动金额 变动幅度
营业收入 540,482.59 256,430.98 284,051.61 110.77%
营业成本 499,139.06 233,861.37 265,277.69 113.43%
销售费用 786.27 634.57 151.70 23.91%
管理费用 2,867.88 1,693.51 1,174.37 69.34%
研发费用 10,873.68 7,814.94 3,058.74 39.14%
财务费用 -1,158.43 -318.29 -840.14 -263.96%
利润总额 27,209.46 12,910.96 14,298.50 110.75%
所得税费用 3,347.02 1,337.24 2,009.78 150.29%
净利润 23,862.44 11,573.72 12,288.72 106.18%
1、营业收入：报告期比上年同期增加 110.77%，主要系本期销量增加及价格上涨所
致。
2、营业成本：报告期比上年同期增加 113.43%，系本期销量增加及主要原材料价格
上涨所致。
3、管理费用：报告期比上年同期增加 69.34%，系本期新增子公司人员及相关费用
增加所致。
4、研发费用: 报告期比上年同期增加 39.14%,系本期产品研发投入增长所致。
5、财务费用：报告期比上年同期减少 263.96%，系本期利息收入增长所致。
6、利润总额：报告期比上年同期增加 110.75%，主要系本期销量增加所致。
7、所得税费用：报告期比上年同期增加 150.29%，主要系本期利润总额增加所致。
8、净利润：报告期比上年同期增加 106.18%，主要系本期销量增加所致。
（四）现金流量分析
单位：万元
项目 2021年度 2020年度 变动金额 变动幅度
经营活动产生的现金
26,569.38 13,754.08 12,815.31 93.17%
流量净额
投资活动产生的现金
-36,917.13 -9,067.18 -27,849.95 不适用
流量净额
筹资活动产生的现金
-3,266.70 59,065.77 -62,332.47 不适用
流量净额
现金及现金等价物净
53,940.22 68,198.64 -14,258.43 -20.91%
增加额
16
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
1、经营活动产生的现金流量净额：本年度为净流入 26,569.38 万，较上年度净流入
量增加 93.17%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：本年度为净流出 36,917.13 万，主要系本期项目
投资增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本年度净流出 3,266.70 万，主要系本期无吸收
投资收到的现金（2020 年公司 IPO 募集资金到位）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
17
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于 2021 年年度报告及摘要
各位股东及代表：
公司已于 2022 年 3 月 29 日披露了《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度报
告》及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”及公司法定信息
媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
18
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案五
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案
各位股东及代表：
公司 2021 年度利润分配预案的议案如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度合并报表实现归属于
母公司所有者的净利润 238,839,969.49 元，母公司报表实现净利润 231,751,830.45 元。
根据《公司章程》规定，公司提取母公司净利润 10%盈余公积金 23,175,183.05 元。截
止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 486,428,896.80 元，合并报表可
供股东分配的利润为 492,488,635.91 元。
根据截止 2021 年末的财务状况，现提议 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本
315,547,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.051 元（含税），共计派发现金红利
64,718,689.70 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本次分配不进行资本公
积金转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”及公司法定信息
媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告号：
2022-025）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
19
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案六
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东及代表：
公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度如下：
公司及子公司根据经营需要及市场行情变化，结合财务状况，向银行等金融机构申
请综合敞口授信总额不超过人民币 26 亿元。有效期为自 2021 年度股东大会审议通过之
日起至 2022 年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信
开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金
额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额
将视公司及子公司的实际资金需求来合理确定。
为了提高决策效率，在相关金融机构办理以上额度和期限内的综合融资业务，拟授
权董事长傅昌宝先生将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有
关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件，包括但不限于签署贷款合
同、质押/抵押合同以及其他法律文件等。具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内
容详见上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合
顺新材料股份有限公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告号：
2022-029）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
20
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案七
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
各位股东及代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》等文件规定，公司编制了截至 2021
年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告，并聘请天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司出具了年度募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告。具体内
容详见公司于 2022 年 3 月 29 日刊载于上海证券交易所网站 “www.sse.com.cn ”及公
司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2022-034）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
21
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案八
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
各位股东及代表：
公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工
作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟续聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度财务报告的
审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
“www.sse.com.cn” 及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2022-026）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
22
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案九
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况
及 2022 年度薪酬考核方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合目前经济环境、
公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核
委员会讨论与审核，整理出董事、监事 2021 年度薪酬执行情况以及拟出 2022 年度薪酬
考核方案，具体薪酬方案如下：
一、2021 年度公司董事、监事薪酬执行情况
根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员
会建议，2021 年度公司董事、监事薪酬方案如下：
姓名 职务 税前薪酬（万元）
傅昌宝 董事长 42.84
毛新华 董事、总经理 39.54
姚双燕 董事、董事会秘书、副总经理 24.86
郑安东 董事 0
陈勇 独立董事 5.00
俞婷婷 独立董事 5.00
杜淼 独立董事 5.00
李晓光 监事会主席 30.80
沈晓伟 监事 17.97
沈琴 监事 13.82
注：非独立董事郑安东未在公司担任具体职务，不领取薪酬。
二、2022 年度董事、监事薪酬/津贴方案
1、董事（不含独立董事）：
在公司担任具体职务的董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是
23
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
2、独立董事：独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按月领取。
3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩
效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度
领取。 具体内容详见上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”及公司法定信息媒体披露
的《杭州聚合顺新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况
及 2022 年度薪酬考核方案的公告》（公告号：2022-030）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
24
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的议案
各位股东及股东代表：
公司拟开展的外汇衍生品交易业务与生产经营紧密相关。鉴于公司出口业务的增长，
公司使用美元等外币交易的金额日益增加，而现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波
动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及下属子公司拟与有
关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日刊载于上海证券交易所网站“ www.sse.com.cn ”
及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于开展外汇衍生品交易
的公告》（公告编号：2022-031）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
25
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十一
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
本议案所述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业
务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价
公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
公司主要业务也不会因此类交易而对兖矿鲁化、煤化供销或其关联方形成依赖。具体内
容详见公司于 2022 年 3 月 29 日刊载于上海证券交易所网站“ www.sse.com.cn ”及公
司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交
易额度的公告》（公告编号：2022-027）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
26
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十二
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
公司首次公开发行募投项目“年产 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目”，项目已建设完
成并投入使用，为更合理地使用节余募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述
募投项目结项并将截至 2021 年 12 月 31 日节余募集资金共计 7158.41 万元（包含利息收
入扣除银行结算手续费后的净额共计 87.09 万元）永久补充流动资金（实际金额以转出
当日银行结息后的余额为准）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日刊载于上海证券交
易所网站“ www.sse.com.cn ”及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有
限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》公
告编号：2022-032）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
27
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十三
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟
为所属 4 家子公司提供担保，担保额度不超过 15 亿，其中为资产负债率 70%以上的子公
司提供担保的额度预计为人民币 55,000 万元，含已为全资子公司杭州聚合顺特种材料科
技有限公司提供担保余额 19,500 万元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日刊载于上
海证券交易所网站“ www.sse.com.cn ”及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材
料股份有限公司关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：
2022-028）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
28
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十四
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期已届满，将进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，第三届董事会将由七名董事组成，其中四名为非独立董事。经董事会提名委
员会资格审查，公司董事会提名傅昌宝先生、毛新华先生、傅永宾先生、姚双燕女士为
第三届董事会非独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股东大会选举通过之
日起计算。各候选人简历详见附件 1。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议，现提请股东大会审议，并以累积投
票制进行表决。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
29
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件 1
傅昌宝，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历。
曾任浙江省乐清市第十三、十四届人大代表。1995 年 8 月至今，历任温州永昌控股有限
公司执行董事兼总经理、温州市永昌贸易有限公司执行董事兼总经理等；2002 年 10 月
至 2016 年 8 月，任杭州永昌实业有限公司执行董事兼总经理；2015 年 5 月至今任东莞
宇球电子股份有限公司董事；2020 年 11 月至今，任杭州聚丰企业管理有限公司执行董
事兼总经理；2013 年 11 月，聚合顺有限成立，自成立至 2016 年 3 月担任有限公司阶段
董事长。2016 年 3 月至今任股份公司董事长。
毛新华，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999
年取得化纤高级工程师职称。1998 年 7 月至 2012 年 6 月，历任广东新会美达锦纶股份
有限公司技术员、车间主任、副总经理，兼任新会美达-DSM 有限公司总经理；2013 年
11 月至 2016 年 3 月任有限公司阶段研发中心主任。2016 年 3 月至今任股份公司董事、
总经理、研发中心主任。
姚双燕，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003
年 1 月至 2013 年 11 月任杭州永昌锦纶有限公司财务部副部长；2013 年 11 月至 2016 年
3 月任有限公司阶段监事。2016 年 3 月至今任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。
傅永宾，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003
年至 2018 年 12 月任杭州永昌锦纶有限公司销售副总；2019 年 1 月至今任杭州聚合顺新
材料股份有限公司总经理助理。
30
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十五
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期已届满，将进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，第三届董事会将由七名董事组成，其中三名为独立董事。经董事会提名委员
会资格审查，公司董事会提名陈勇先生、杜淼女士、俞婷婷女士为公司第三届董事会独
立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股东大会选举通过之日起计算。根据《上
市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，独立董事陈勇先生、
杜淼女士、俞婷婷女士任期至 2024 年 6 月 26 日止。各候选人简历详见附件 2。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议，现提请股东大会审议，并以累积投
票制进行表决。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
31
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件 2
陈勇，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年
9 月至 1987 年 8 月，任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员；1987 年 8 月至今，浙江
财经大学副教授，历任系副主任、主任，研究所副所长、所长，中心副主任等职；2017
年 2 月至 2020 年 1 月，任新疆大学科学技术学院副教授、教学督导；2020 年 8 月至今，
任贝隆精密科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任浙江天成自控股份有限公
司独立董事。2021 年 9 月至今任浙江永坚新材料科技股份有限公司董事；2018 年 6 月至
今任公司独立董事。
俞婷婷，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年起至今，就职于国浩律师（杭州）事务所，现为国浩律师（杭州）事务所合伙人；2021
年 3 月至今，任浙江君亭酒店管理股份有限公司独立董事。2018 年 6 月至今任公司独立
董事。
杜淼，女，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999
年 12 月至今，历任浙江大学高分子系讲师、副教授；2012 年 5 月至 2020 年 3 月担任杭
州沃蓝能源科技有限公司监事。2018 年 6 月至今任公司独立董事。
32
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十六
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于换届选举监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届监事会任期已届满，现进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，第三届监事会由三名监事组成，其中监事两名，由股东大会选举产生，职工
监事一名，由公司职工大会民主选举产生。公司监事会提名沈红燕女士、王子溢先生为
第三届监事会监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年，自股东大会选举通过之
日起计算。监事候选人简历详见附件 3。
本议案已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议，并
以累积投票制进行表决。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
33
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件 3
沈红燕，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 7 月至 2014 年 8 月任杭州宏福锦纶有限公司聚合车间工艺主管；2014 年 9 月至 2015
年 5 月任浙江锦远新材料股份有限公司聚合车间技术员；2015 年 5 月至今任杭州聚合顺
新材料股份有限公司生产部副经理。
王子溢，男，1994 年 8 月出生，中国国籍，毕业于新南威尔士大学，本科学历，无
境外永久居留权。2016 年 11 月至 2018 年 11 月任 LMW Design Group PTY LTD 结构工程
师；2018 年 12 月至 2021 年 3 月，自由职业；2021 年 4 月-至今任杭州聚合顺新材料股
份有限公司投资部副经理。
34
