证券代码：605166         证券简称：聚合顺        公告编号：2022-044



               杭州聚合顺新材料股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于2022年04月18日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于
2022年04月18日以电话方式发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的
期限要求，并一致推举董事傅昌宝先生主持本次会议，傅昌宝先生对临时召开会
议情况进行了说明。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作
出决议如下：
    一、审议通过了《关于选举傅昌宝为公司董事长的议案》
    经选举，傅昌宝先生当选公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过了《关于聘任毛新华为公司总经理的议案》
    公司董事会同意聘任毛新华先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过了《关于聘任姚双燕为公司财务负责人、副总经理的议案》
    公司董事会同意聘任姚双燕女士为公司财务负责人、副总经理，任期自本次
董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    四、审议通过了《关于聘任姚双燕为公司董事会秘书的议案》
    公司董事会同意聘任姚双燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
   五、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》
    经选举，公司第三届董事会各专门委员会具体人员如下：
    （1）战略委员会
    选举傅昌宝先生担任战略委员会主任委员，傅昌宝先生、毛新华先生、俞婷
婷女士担任战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （2）审计委员会
    选举陈勇先生担任审计委员会主任委员，陈勇先生、毛新华先生、俞婷婷女
士担任审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （3）薪酬与考核委员会
    选举杜淼女士担任薪酬与考核委员会主任委员，傅昌宝先生、陈勇先生、杜
淼女士担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （4）提名委员会
    选举俞婷婷女士担任提名委员会主任委员，傅昌宝先生、俞婷婷女士、杜淼
女士担任提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。


                                  杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
                                             2022 年 04 月 19 日