证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-042
杭州聚合顺新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市钱塘新区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料
股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,689,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.2196
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，并由公司董事长傅昌宝先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事郑安东先生，独立董事陈勇先生、俞婷
婷女士、杜淼女士因疫情原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李晓光先生因公出差未出席本次股东大
会；
3、公司董事会秘书姚双燕出席本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,687,550 99.9988 0 0.0000 1,600 0.0012
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 142,689,150 100 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,687,550 99.9988 0 0.0000 1,600 0.0012
4、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,687,550 99.9988 0 0.0000 1,600 0.0012
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 142,689,150 100 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,687,550 99.9988 1,600 0.0012 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,687,550 99.9988 0 0.0000 1,600 0.0012
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,687,550 99.9988 0 0.0000 1,600 0.0012
9、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考
核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,851,912 99.9923 1,600 0.0077 0 0.0000
10、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,687,550 99.9988 0 0.0000 1,600 0.0012
11、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,170,662 99.9924 0 0.0000 1,600 0.0076
12、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 142,687,550 99.9988 0 0.0000 1,600 0.0012
13、 议案名称：关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,687,550 99.9988 1,600 0.0012 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
14.01 选举傅昌宝先生为第三 142,687,550 99.9988 是
届董事会非独立董事
14.02 选举毛新华先生为第三 142,687,550 99.9988 是
届董事会非独立董事
14.03 选举姚双燕女士为第三 142,687,550 99.9988 是
届董事会非独立董事
14.04 选举傅永宾先生为第三 142,687,550 99.9988 是
届董事会非独立董事
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
15.01 选举陈勇先生为第三届 142,687,550 99.9988 是
董事会独立董事
15.02 选举俞婷婷女士为第三 142,687,550 99.9988 是
届董事会独立董事
15.03 选举杜淼女士为第三届 142,687,550 99.9988 是
董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
16.01 选举沈红燕女士为第三 142,687,550 99.9988 是
届监事会监事
16.02 选举王子溢先生为第三 142,687,550 99.9988 是
届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2021 年度 20,10 100 0 0.0000 0 0.0000
5
利润分配预案 3,512
关于 2022 年度 20,10 99.9920 1,600 0.0080 0 0.0000
向金融机构申 1,912
6
请综合授信额
度的议案
关于 2021 年度 20,10 99.9920 0 0.0000 1,600 0.0080
募集资金存放 1,912
7
与实际使用情
况的专项报告
关于续聘天健 20,10 99.9920 0 0.0000 1,600 0.0080
会计师事务所 1,912
8
（特殊普通合
伙）的议案
关于公司董事、 20,10 99.9920 1,600 0.0080 0 0.0000
监事 2021 年度 1,912
薪酬执行情况
9
及 2022 年度薪
酬考核方案的
议案
关于开展外汇 20,10 99.9920 0 0.0000 1,600 0.0080
10 衍生品交易的 1,912
议案
关于预计 2022 20,10 99.9920 0 0.0000 1,600 0.0080
年度日常关联 1,912
11
交易额度的议
案
关于部分募集 20,10 99.9920 0 0.0000 1,600 0.0080
资金投资项目 1,912
结项并将节余
12
募集资金永久
补充流动资金
的议案
关于预计 2022 20,10 99.9920 1,600 0.0080 0 0.0000
年度为子公司 1,912
13
提供担保额度
的议案
关于选举非独
14
立董事的议案
选举傅昌宝先 20,10 99.9920
生为第三届董 1,912
14.01
事会非独立董
事
选举毛新华先 20,10 99.9920
生为第三届董 1,912
14.02
事会非独立董
事
选举姚双燕女 20,10 99.9920
士为第三届董 1,912
14.03
事会非独立董
事
选举傅永宾先 20,10 99.9920
生为第三届董 1,912
14.04
事会非独立董
事
关于选举独立
15
董事的议案
选举陈勇先生 20,10 99.9920
15.01 为第三届董事 1,912
会独立董事
选举俞婷婷女 20,10 99.9920
15.02 士为第三届董 1,912
事会独立董事
选举杜淼女士 20,10 99.9920
15.03 为第三届董事 1,912
会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 13，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、11，关联股东温州永昌控股有
限公司、温州市永昌贸易有限公司、傅昌宝、毛新华等回避表决。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5，6，7，8，9，10，11，12，13,14,15
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、冯晟
2、 律师见证结论意见：
聚合顺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
杭州聚合顺新材料股份有限公司
2022 年 4 月 19 日