证券代码：605166           证券简称：聚合顺            公告编号：2022-051

转债代码：111003           转债简称：聚合转债




               杭州聚合顺新材料股份有限公司

              第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于2022年04月28日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年
04月23日以微信、电话方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议
应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币
19,594.60 万元。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司自 2022 年 1 月 1 日起将执行财政部印发的《关于印发<企业会计准则解
释第 15 号>的通知》（财会[2021]35 号），本次会计政策变更是公司根据财政部发布
的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。此项会计政策变更后未对公司
损益、总资产和净资产产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做
好主板上市公司 2022 年第一季度报告披露工作的重要提醒》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关规定和要求，结合公司 2022 年
第一季度的整体情况，特编制公司 2022 年第一季度报告，内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn)披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年第一季
度报告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                       杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 29 日