证券代码：605166            证券简称：聚合顺             公告编号：2022-062

转债代码：111003            转债简称：聚合转债


                 杭州聚合顺新材料股份有限公司

              第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于2022年06月17日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年
06月12日以微信、电话方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议
应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

    一、审议通过《关于监事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会于 2022 年 6 月 17 日，收到监事会《关于提请召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》。根据《公司章程》的规定，董事会一致同意监事会上述提
议，决定于 2022 年 7 月 5 日下午 14：00 时召开公司 2022 年第二次临时股东大会，
审议《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                        杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

                                                            2022 年 6 月 20 日