证券代码：605166          证券简称：聚合顺        公告编号：2023-004
转债代码：111003          转债简称：聚合转债



              杭州聚合顺新材料股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次

会议于2023年02月17日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于

2023年02月13日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，公

司在任董事7人，实际出席会议7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本

次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
    一、审议通过《关于拟对外投资成立香港全资子公司的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于拟对外投资成立香港
全资子公司的公告》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于拟对外投资成立孙公司的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于拟对外投资成立孙公
司的公告》（公告编号：2023-006）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

                 2023 年 02 月 20 日