杭州聚合顺新材料股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关法律法规、
规范性文件以及公司制度的规定,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各
项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,
积极参与公司各项重大事项的决策过程,切实履行股东大会赋予的董事会职责,
推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、2022 年总体经营情况
2022 年度，公司经营管理层在董事会的积极领导下，加大规范管理、内控
治理等工作力度，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展
战略,推进公司持续快速协调发展。报告期内，公司完成了 2.04 亿元可转债发行
工作，“聚合转债”成功发行，相关募投项目“年产 18 万吨聚酰胺 6 新材料项
目”于四季度完成生产设备安装，并进行试运行，将按计划逐步释放产能。
报告期内，公司实现营业收入 603,702.04 万元，同比增长 10.62%；利润总
额 27,799.90 万元，同比增长 1.57%；实现归属于上市公司股东净利润 24,219.34
万元，同比增长 0.73%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 399,302.52 万元，
比上年同期增长 16.11%，归属于公司股东的净资产 158,076.39 万元，比上年同
期增加 14.90%。
二、2022 年度公司董事会日常工作情况
1、董事会运行情况
2022 年，公司共召开董事会 11 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。具体如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
1.《关于增加日常关联交易额度的议案》；
2022年01月07日 第二届董事会第二十二次会议 2. 《关于拟成立山西聚合顺新材料有限公司的
议案》；
3. 《关于提请召开公司2022年第一次临时股东
大会的议案》。
1.《关于明确公开发行可转换公司债券具体方
案的议案》；
2.《关于公司公开发行可转换公司债券上市的
2022年03月02日 第二届董事会第二十三次会议
议案》；
3. 《关于开设公开发行可转换公司债券募集资
金专项账户并签署监管协议的议案》。
1.《关于2021年度董事会工作报告》；
2.《关于2021年度总经理工作报告》；
3.《关于2021年度财务决算报告》；
4.《关于独立董事2021年度述职报告》
5.《关于董事会审计委员会2021年度履职情况
报告》；
6.《关于2021年度内部控制评价报告》；
7.《关于2021年年度报告及摘要》；
8.《关于2021年度利润分配预案》；
9.《关于2022年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》；
2022年03月28日 第二届董事会第二十四次会议 10.《关于2021年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》；
11.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案》；
12.《关于公司董事、监事和高级管理人员2021
年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的
议案》；
13.《关于开展外汇衍生品交易的议案；》
14.《关于预计2022年度日常关联交易额度的议
案》；
15.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》；
16.《关于预计2022年度为子公司提供担保额度
的议案》；
17.《关于换届选举非独立董事的议案》；
18.《关于换届选举独立董事的议案》；
19.《关于制定杭州聚合顺新材料股份有限公司
外汇衍生品交易管理制度（草案）的议案》；
20.《关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限
公司2021年度股东大会的议案》。
1.《关于选举傅昌宝为公司董事长的议案》；
2.《关于聘任毛新华为公司总经理的议案》；
3.《关于聘任姚双燕为公司财务负责人、副总
2022年04月18日 第三届董事会第一次会议 经理的议案》；
4.《关于聘任姚双燕为公司董事会秘书的议
案》；
5.《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》；
2022年04月28日 第三届董事会第二次会议
2.《关于会计政策变更的议案》；
3.《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
1.《关于监事会提请召开2022年第二次临时股
2022年06月17日 第三届董事会第三次会议
东大会的议案》。
1.《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议
案》；
2022年08月26日 第三届董事会第四次会议 2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
3.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
4.《关于公司募集资金2022年半年度存放与使
用情况的专项报告的议案》。
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条
件的议案》；
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的
议案》；
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的
议案》；
4.《关于公司本次公开发行可转换公司债券募
集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5.《关于前次募集资金使用情况的报告》；
6.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
2022年08月31日 第三届董事会第五次会议
报、采取填补措施及相关承诺的议案》；
7.《关于制定<可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》；
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
9.《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分
红回报规划的议案》；
10.《关于拟成立海南聚合顺新材料有限公司的
议案》；
11.《关于适时召开股东大会的议案》。
2022年10月28日 第三届董事会第六次会议 1.《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条
件的议案》；
2022年11月03日 第三届董事会第七次会议
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修
订版）的议案》；
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修
订版）的议案》；
4.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关承诺（修订版）的议
案》；
5.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告（修订版）的议案》；
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》；
7.《关于受让山东聚合顺新材料有限公司部分
股权暨关联交易的议案》；
8.《关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限
公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
1.《关于首次公开发行股票募集资金投资项目
2022年12月29日 第三届董事会第八次会议
延期的议案》。
上述会议中,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均符合《公
司法》、《董事会议上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
事规则》及《公司章程》等相关规定。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年公司共召开了 4 次股东大会,分别是 2021 年年度股东大会、2022 年
第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会及 2022 年第三次临时股东大
会,公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等相关法律、法规及规范性文件的要求,严格按照股东大会的决议和授权,
认真执行公司股东大会通过的各项决议。
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委
员会。报告期内,各委员会依据各自工作细则规定的职权,认真开展工作,并就专
业性事项进行研究,提出意见及决议,为董事会决策提供参考依据。
4、独立董事履职情况
2022 年,公司三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等
法律法规的规定,认真履行独立董事的职责,参与公司的重大决策。独立董事认真
审议公司董事会议案及其他事项。
5、信息披露情况
2022 年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）、《上市公司
治理准则》（2018 年修订）和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续
细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对
待所有股东和投资者。
6、投资者关系管理
报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等法
律法规的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，通过现场
调研、网上业绩说明会、E 互动易、投资者电话等方式，积极与投资者建立和维
护良好的互动关系，维护公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资
者的切身利益。
三、2023 年度公司董事会工作重点
2022 年,公司董事会继续从全体股东的利益出发,紧紧围绕公司的生产经营
计划目标,积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作, 科学
高效决策重大事项,认真实施公司中长期发展战略,推进公司持续快速协调发展。
1、督促完成公司 2023 年生产经营目标
2023 年,公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标,围绕公司制定
的生产经营计划目标,落实各项管理机制,确保公司各项经营指标的顺利完成,组
织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同,推进公司持续快速协调发展,
真正发挥管理效益,不断提升企业可持续发展的能力和水平。
2、提升公司规范化治理水平
公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规的要求,完善公司基本管理制度,确保各项工作有章可循。同时,
持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息,组织公司董事、
监事、高级管理人员及相关人员学习培训,使相关人员掌握最新的规范治理知识,
不断优化公司治理体系。
3、提高信息披露质量
公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定,将本着公平、公
开、守信的原则,准确地做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整。
4、推进第二只可转债发行
公司分别于 2022 年 8 月 31 日、2022 年 11 月 3 日、2022 年 11 月 22 日召开
了第三届董事会第五次会议、第三届董事会第七次会议、2022 年第三次临时股
东大会，审议通过了第二只可转债发行的相关议案，并于 2023 年 1 月 17 日收到
中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（230094
号）。后续发行工作将继续开展，若发行完成，董事会将督促公司严格按照上市
公司募集资金管理办法,合理使用募集资金,积极建设“年产 12.4 万吨尼龙新材
料项目”和“年产 8 万吨尼龙新材料（尼龙 66）项目”。
2023 年,公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求,
认真组织召开董事会、股东大会,确保会议程序合法合规,严格执行股东大会各项
决议,积极推进董事会各项决议实施。
杭州聚合顺新材料股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 06 日