杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
杭州聚合顺新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
2023 年 4 月 27 日
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2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特
制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董
事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他
人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权
予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议
的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账
户卡和代理人身份证。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、
股东账户卡和代理人身份证。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2023 年 4 月 27 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言
时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简
短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权
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要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方
式进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”，请与会股东
认真填写表决票。大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、
一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，
以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请浙江金道律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具
法律意见书。
十二、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2022 年年度股东大会
（二）会议召开时间、地点
会议时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 14:00
会议地点：杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼
会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2023 年 04 月 27 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 04
月 27 日）的 9:15-15:00。
（四）会议出席人员
1、2023 年 4 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）宣读股东大会会议须知；
（三）推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事；
（四）议案说明并审议；
序号 议案名称
非累计投票议案
1 关于 2022 年度董事会工作报告
2 关于 2022 年度监事会工作报告
1
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3 关于 2022 年度财务决算报告
4 关于 2022 年年度报告及摘要
5 关于 2022 年度利润分配预案
6 关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核方案
9
的议案
10 关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等 8 项制度
12
的议案
12.01 《股东大会议事规则》
12.02 《董事会议事规则》
12.03 《募集资金管理制度》
12.04 《独立董事工作制度》
12.05 《关联交易管理制度》
12.06 《对外投资管理制度》
12.07 《对外担保管理制度》
12.08 《防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》
13 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
14
票的议案
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（六）股东投票表决；
（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（八）宣读投票结果和决议；
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）宣布会议结束。
2
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议案一
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关于 2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以
及公司制度的规定,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽
职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的
决策过程,切实履行股东大会赋予的董事会职责,推动公司持续健康稳定发展。现将公司
董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、2022 年总体经营情况
2022 年度，公司经营管理层在董事会的积极领导下，加大规范管理、内控治理等工
作力度，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战略,推进公司持
续快速协调发展。报告期内，公司完成了 2.04 亿元可转债发行工作，“聚合转债”成功
发行，相关募投项目“年产 18 万吨聚酰胺 6 新材料项目”于第四季度完成生产设备安装，
并进行试运行，将按计划逐步释放产能。
报告期内，公司实现营业收入 603,702.04 万元，同比增长 10.62%；利润总额
27,799.90 万元，同比增长 1.57%；实现归属于上市公司股东净利润 24,219.34 万元，同
比增长 0.73%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 399,302.52 万元，比上年同期增
长 16.12%，归属于公司股东的净资产 158,076.39 万元，比上年同期增加 14.90%。
二、2022 年度公司董事会日常工作情况
1、董事会运行情况
2022 年，公司共召开董事会 11 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。具体如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
1.《关于增加日常关联交易额度的议案》；
2. 《关于拟成立山西聚合顺新材料有限公司的
2022年01月07日 第二届董事会第二十二次会议 议案》；
3. 《关于提请召开公司2022年第一次临时股东
3
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大会的议案》。
1.《关于明确公开发行可转换公司债券具体方
案的议案》；
2.《关于公司公开发行可转换公司债券上市的
2022年03月02日 第二届董事会第二十三次会议
议案》；
3. 《关于开设公开发行可转换公司债券募集资
金专项账户并签署监管协议的议案》。
1.《关于2021年度董事会工作报告》；
2.《关于2021年度总经理工作报告》；
3.《关于2021年度财务决算报告》；
4.《关于独立董事2021年度述职报告》；
5.《关于董事会审计委员会2021年度履职情况
报告》；
6.《关于2021年度内部控制评价报告》；
7.《关于2021年年度报告及摘要》；
8.《关于2021年度利润分配预案》；
9.《关于2022年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》；
10.《关于2021年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》；
11.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案》；
12.《关于公司董事、监事和高级管理人员2021
2022年03月28日 第二届董事会第二十四次会议 年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的
议案》；
13.《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
14.《关于预计2022年度日常关联交易额度的议
案》；
15.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》；
16.《关于预计2022年度为子公司提供担保额度
的议案》；
17.《关于换届选举非独立董事的议案》；
18.《关于换届选举独立董事的议案》；
19.《关于制定杭州聚合顺新材料股份有限公司
外汇衍生品交易管理制度（草案）的议案》；
20.《关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限
公司2021年度股东大会的议案》。
1.《关于选举傅昌宝为公司董事长的议案》；
2.《关于聘任毛新华为公司总经理的议案》；
3.《关于聘任姚双燕为公司财务负责人、副总
2022年04月18日 第三届董事会第一次会议 经理的议案》；
4.《关于聘任姚双燕为公司董事会秘书的议
案》；
5.《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
4
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1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》；
2022年04月28日 第三届董事会第二次会议 2.《关于会计政策变更的议案》；
3.《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
1.《关于监事会提请召开2022年第二次临时股
2022年06月17日 第三届董事会第三次会议 东大会的议案》。
1.《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议
案》；
2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
2022年08月26日 第三届董事会第四次会议 3.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
4.《关于公司募集资金2022年半年度存放与使
用情况的专项报告的议案》。
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条
件的议案》；
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的
议案》；
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的
议案》；
4.《关于公司本次公开发行可转换公司债券募
集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5.《关于前次募集资金使用情况的报告》；
6.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
2022年08月31日 第三届董事会第五次会议 报、采取填补措施及相关承诺的议案》；
7.《关于制定<可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》；
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
9.《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分
红回报规划的议案》；
10.《关于拟成立海南聚合顺新材料有限公司的
议案》；
11.《关于适时召开股东大会的议案》。
2022年10月28日 第三届董事会第六次会议 1.《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条
件的议案》；
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修
订版）的议案》；
2022年11月03日 第三届董事会第七次会议 3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修
订版）的议案》；
4.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关承诺（修订版）的议
案》；
5
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5.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告（修订版）的议案》；
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》；
7.《关于受让山东聚合顺新材料有限公司部分
股权暨关联交易的议案》；
8.《关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限
公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
1.《关于首次公开发行股票募集资金投资项目
2022年12月29日 第三届董事会第八次会议 延期的议案》。
上述会议中,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会议事规则》及
《公司章程》等相关规定。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年公司共召开了 4 次股东大会,分别是 2021 年年度股东大会、2022 年第一次临
时股东大会、2022 年第二次临时股东大会及 2022 年第三次临时股东大会,公司董事会根
据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及
规范性文件的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的各项
决议。
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内,各委员会依据各自工作细则规定的职权,认真开展工作,并就专业性事项进行
研究,提出意见及决议,为董事会决策提供参考依据。
4、独立董事履职情况
2022 年,公司三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法
规的规定,认真履行独立董事的职责,参与公司的重大决策。独立董事认真审议公司董事
会议案及其他事项。
5、信息披露情况
2022 年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）、《上市公司治理准则》（2018
年修订）和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，
确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。
6、投资者关系管理
6
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报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规的要求，认真做好投资者关系管
理工作，不断了解投资者需求，通过现场调研、网上业绩说明会、上证 E 互动、投资者
电话等方式，积极与投资者建立和维护良好的互动关系，维护公司在资本市场的形象，
保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。
三、2023 年度公司董事会工作重点
2023 年,公司董事会将继续从全体股东的利益出发,紧紧围绕公司的生产经营计划
目标,积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作, 科学高效决策重大
事项,认真实施公司中长期发展战略,推进公司持续快速协调发展。
1、督促完成公司 2023 年生产经营目标
2023 年,公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标,围绕公司制定的生产
经营计划目标,落实各项管理机制,确保公司各项经营指标的顺利完成,组织好整个企业
的生产协同、组织协同、管理协同,推进公司持续快速协调发展,真正发挥管理效益,不断
提升企业可持续发展的能力和水平。
2、提升公司规范化治理水平
公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求,完善公司基本管理制度,确保各项工作有章可循。同时,持续收集整理
证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息,组织公司董事、监事、高级管理人员及
相关人员学习培训,使相关人员掌握最新的规范治理知识,不断优化公司治理体系。
3、提高信息披露质量
公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,将本着公平、公
开、守信的原则,准确地做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
4、推进第二只可转债发行
公司分别于 2022 年 8 月 31 日、2022 年 11 月 3 日、2022 年 11 月 21 日召开了第三
届董事会第五次会议、第三届董事会第七次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了第二只可转债发行的相关议案，并于 2023 年 1 月 17 日收到中国证券监督管理委员
会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（230094 号）。后续发行工作将继续开展，
若发行完成，董事会将督促公司严格按照上市公司募集资金管理办法,合理使用募集资金,
积极建设“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”和“年产 8 万吨尼龙新材料（尼龙 66）项
目”。
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2023 年,公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求, 认真组
织召开董事会、股东大会,确保会议程序合法合规,严格执行股东大会各项决议,积极推进
董事会各项决议实施。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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议案二
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于 2022 年度监事会工作报告
各位股东及代表：
2022 年度，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本
着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营
活动、财务状况、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监
督，保障公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、
高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2022
年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，
对董事会所有表决事项均知情。报告期内，监事会会议情况如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
第二届监事会
2022 年 01 月 07 日 1、《关于增加日常关联交易额度的议案》。
第十七次会议
1、《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的
议案》；
第二届监事会 2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议
2022 年 03 月 02 日
第十八次会议 案》；
3、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专
项账户并签署监管协议的议案》。
1、《关于 2021 年度监事会工作报告》；
2、《关于 2021 年度财务决算报告》；
3、《关于 2021 年度内部控制评价报告》；
4、《关于 2021 年年度报告及摘要》；
5、《关于 2021 年度利润分配预案》；
第二届监事会 6、《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度
2022 年 03 月 28 日
第十九次会议 的议案》；
7、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；
8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》；
9、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年
9
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度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的议
案》；
10、《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
11、关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；
12、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》；
13、《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的
议案》；
14、《关于换届选举监事的议案》。
第三届监事会 1、《关于选举沈红燕为公司第三届监事会主席的议
2022 年 04 月 18 日
第一次会议 案》
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
第三届监事会 资金的议案》；
2022 年 04 月 28 日
第二次会议 2、《关于会计政策变更的议案》；
3、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
1、《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》；
第三届监事会
2022 年 06 月 17 日 2、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的
第三次会议
议案》。
1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第三届监事会
2022 年 08 月 26 日 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
第四次会议
4、《关于公司募集资金 2022 年半年度存放与使用
情况的专项报告的议案》；
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案》；
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》；
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议
案》；
4、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资
第三届监事会
2022 年 08 月 31 日 金使用的可行性分析报告的议案》；
第五次会议
5、《关于前次募集资金使用情况的报告》；
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关承诺的议案》；
7、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的
议案》；
8、《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分
红回报规划的议案》。
第三届监事会
2022 年 10 月 28 日 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第六次会议
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案》；
第三届监事会
2022 年 11 月 03 日 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订
第七次会议
版）的议案》；
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订
10
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版）的议案》；
4、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺（修订版）的议案》；
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订版）的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于受让山东聚合顺新材料有限公司部分股权
暨关联交易的议案》。
第三届监事会 1、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期
2022 年 12 月 29 日
第八次会议 的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依
法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公
司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2022 年，公司监事会成员共列席了 11 次董事会议，参加了 1 次年度股东大会，3
次临时股东大会。监事会根据相关法律法规和《公司章程》等规定，对公司股东大会、
董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员
执行职务的情况及公司管理制度执行情况等进行了严格的监督，认为公司内部控制体系
完善，内部控制制度能够得到有效执行，各项决策合法合规，信息披露工作及时、准确、
完整。公司董事、高级管理人员在 2022 年的工作中廉洁勤政、忠于职守，无违反法律法
规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。
（二）公司财务情况
2022 年，监事会认真听取公司财务的专项汇报，并对财务报表、财务决算报告、定
期报告及相关信息披露文件进行了审阅，认为公司财务核算体系健全，制度完善，财务
运作规范，公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按
照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管
理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）内部控制情况
2022 年，公司根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
11
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
运作》和其他法律法规，进一步完善了公司内控制度体系，同时能够不断结合公司业务
实际经营情况优化组织结构和流程管理，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力。
公司编制的《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
三、公司监事会 2023 年度工作计划
2023 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和
《公司章程》等规定，进一步规范监事会的工作，不断提升监事会工作能力和水平，切
实履行《公司法》等法律法规所赋予的职能，确保公司运作规范。
主要工作如下：
（一） 按照法律法规，认真履行职责
监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展
好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题
的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市
公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项
核查意见。
（二） 加强沟通合作，提升监督能力
鉴于公司的快速发展，监事会将持续加强与审计委员会、审计部的沟通与合作，加
大审计监督力度，定期了解和审阅公司内部审计报告、财务报告，全方位检查公司财务
情况，对公司财务规范运作加强监督。
（三）加强对内控建设的监管
内控建设是公司风险防控的重要内容，监事会将督促公司进一步完善制度体系，防
范企业风险，维护股东利益。结合实际不断优化各项业务管理流程，确保规范运作。
2023 年，公司监事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，履职尽
责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会
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杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 4 月 27 日
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杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案三
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于 2022 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
公司 2022 年财务报表已经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报
告。会计师的审计意见是：聚合顺公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了聚合顺公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成
果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
2022 年度，在国内外市场需求、产品价格波动加剧的情况下，公司及时调整市场策
略，通过新客户开发、产品规格多样化等手段，全年实现营业收入 603,702.04 万元，较
2021 年增加 57,947.88 万元，增幅为 10.62%；实现归属于母公司所有者的净利润
24,219.34 万元，较 2021 年度增加 174.98 万元，增幅为 0.73%。年末公司资产总额
399,302.53 万元，较上年末增长 16.12%，其中流动资产、非流动资产、流动负债、非流
动负债分别为 290,045.31 万元、109,257.22 万元、184,591.67 万元、37,199.43 万元，
分别较上年末增长 11.15%、31.72%、0.35%、1234.26%。经营活动产生的现金流量净额
35,565.36 万元，较 2021 年度增加 8,995.98 万元，增幅 33.86%。
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 变动额 变动幅度
总资产 399,302.52 343,884.15 55,418.38 16.12%
总负债 221,791.10 186,737.21 35,053.90 18.77%
所有者权益合计 177,511.44 157,146.93 20,364.49 12.96%
营业收入 603,702.04 545,754.17 57,947.88 10.62%
营业利润 27,165.45 27,302.93 -137.49 -0.50%
归属于公司普通股股东
24,219.34 24,044.36 174.98 0.73%
的净利润
基本每股收益（元） 0.77 0.76 0.01 1.32%
归属于公司普通股股东
16.60 18.91 -2.31 -12.22%
的净资产收益率（%）
资产负债率（%） 55.54 54.30 1.24 2.29%
注：上述误差由四舍五入导致。
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杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
单位：万元
项目 2022年度 2021年度 变动金额 变动幅度
货币资金 184,702.78 150,091.62 34,611.16 23.06%
交易性金融资产 516.82 -516.82 -100.00%
应收账款 17,138.50 14,720.95 2,417.55 16.42%
应收款项融资 16,254.36 14,407.73 1,846.63 12.82%
预付款项 17,805.12 22,847.15 -5,042.03 -22.07%
其他应收款 3,146.46 2,443.31 703.15 28.78%
存货 36,122.33 43,886.67 -7,764.34 -17.69%
其他流动资产 14,875.76 12,023.81 2,851.95 23.72%
流动资产合计 290,045.31 260,938.06 29,107.25 11.15%
固定资产 61,301.31 54,506.35 6,794.96 12.47%
在建工程 37,240.64 23,041.40 14,199.24 61.62%
使用权资产 71.80 71.51 0.29 0.41%
无形资产 9,760.73 4,744.61 5,016.12 105.72%
递延所得税资产 882.74 582.22 300.52 51.62%
非流动资产合计 109,257.22 82,946.09 26,311.13 31.72%
资产总计 399,302.52 343,884.15 55,418.38 16.12%
交易性金融负债 230.43 230.43 100.00%
应付票据 168,780.00 159,911.50 8,868.50 5.55%
应付账款 4,149.10 6,013.89 -1,864.79 -31.01%
合同负债 7,546.60 14,261.59 -6,714.99 -47.08%
应付职工薪酬 878.95 624.86 254.09 40.66%
应交税费 1,276.10 366.78 909.32 247.92%
其他应付款 715.06 1,007.10 -292.04 -29.00%
其他流动负债 943.50 1,690.82 -747.32 -44.20%
一年内到期的非流动
71.93 72.64 -0.71 -0.98%
负债
流动负债合计 184,591.67 183,949.18 642.49 0.35%
长期借款 17,050.39 17,050.39 100.00%
应付债券 17,657.30 17,657.30 100.00%
递延收益 2,488.65 2,710.50 -221.85 -8.18%
递延所得税负债 3.09 77.52 -74.43 -96.01%
非流动负债合计 37,199.43 2,788.02 34,411.41 1234.26%
负债合计 221,791.19 186,737.20 35,053.90 18.77%
1、交易性金融资产：报告期末比上年同期减少 100.00%，系本期部分美金锁汇汇率
变动所致。
2、在建工程：报告期末比上年同期增加 61.62%，主要系子公司项目投资增加所致。
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杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
3、无形资产：报告期末比上年同期增加 105.72%，主要系本期母公司新取得土地使
用权所致。
4、递延所得税资产：报告期末比上年同期增加 51.62%，主要系可抵扣暂时性差异
增加所致。
5、交易性金融负债：报告期末比上年同期增加 100.00%，主要系本期为支付材料采
购款开具的承兑汇票增加所致。
6、应付账款：报告期末比上年同期减少 31.01%，主要系本期欠款采购较少所致。
7、合同负债：报告期末比上年同期减少 47.08%，主要系预收货款减少所致。
8、应付职工薪酬：报告期末比上年同期增加 40.66%，主要系短期薪酬增加所致。
9、应交税费：报告期末比上年同期增加 247.92%，主要系应交企业所得税增加所致。
10、其他流动负债：报告期末比上年同期减少 44.20%，主要系预收货款减少所致。
11、长期借款：报告期末比上年同期增加 100.00%，主要系子公司取得借款所致。
12、应付债券：报告期末比上年同期增加 100.00%，系本期发行可转换债券所致。
13、递延所得税负债：报告期末比上年同期减少 96.01%，系本期部分美金锁汇汇率
变动所致。
（二）股东权益情况
单位：万元
项目 2022年度 2021年度 变动金额 变动幅度
实收资本(或股
31,555.32 31,554.70 0.62 0.00%
本)
其他权益工具 2,787.31 2,787.31 100.00%
资本公积 50,236.14 50,273.50 -37.36 -0.07%
盈余公积 8,397.70 6,356.96 2,040.74 32.10%
未分配利润 65,099.92 49,393.19 15,706.73 31.80%
归属于母公司所有
158,076.39 137,578.35 20,498.04 14.90%
者权益合计
所有者权益合计 177,511.43 157,146.94 20,364.49 12.96%
1、其他权益工具：报告期末比上年同期增加 100.00%，系本期发行可转换债券所致。
2、盈余公积：报告期末比上年同期增加 32.10%，本期计提法定盈余公积所致。
3、未分配利润：报告期末比上年同期增加 31.80%，本期净利润增加所致。
（三）经营情况
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杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
单位：万元
项目 2022年度 2021年度 变动金额 变动幅度
营业收入 603,702.04 545,754.17 57,947.88 10.62%
营业成本 565,937.32 504,250.27 61,687.04 12.23%
销售费用 1,086.47 786.27 300.20 38.18%
管理费用 3,097.53 2,867.88 229.65 8.01%
研发费用 11,163.45 10,873.68 289.77 2.66%
财务费用 -6,845.55 -1,158.43 -5,687.12 -490.93%
利润总额 27,799.90 27,369.82 430.08 1.57%
所得税费用 3,759.72 3,347.02 412.70 12.33%
净利润 24,040.18 24,022.80 17.38 0.07%
1、销售费用：报告期比上年同期增加 38.18%，系本期新增子公司人员及相关费用
增加所致。
2、财务费用：报告期比上年同期减少 490.93%，系本期利息收入增长所致。
（四）现金流量分析
单位：万元
项目 2022年度 2021年度 变动金额 变动幅度
经营活动产生的现金
35,565.36 26,569.38 8,995.98 33.86%
流量净额
投资活动产生的现金
-33,766.74 -36,917.13 3,150.39 8.53%
流量净额
筹资活动产生的现金
29,868.97 -3,266.70 33,135.67 1014.35%
流量净额
现金及现金等价物净
34,676.32 -14,258.43 48,934.75 343.20%
增加额
1、经营活动产生的现金流量净额：本年度为净流入 35,565.36 万，较上年度净流入
量增加 33.86%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额：本年度净流入 29,868.97 万，主要系本期借款增
加及发行可转换公司债券募集资金所致。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案四
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于 2022 年年度报告及摘要
各位股东及代表：
公司已于 2023 年 4 月 7 日披露了《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度报
告》及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”及公司法定信息
媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
18
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案五
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案
各位股东及代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现归属于母公司所
有者的净利润 242,193,404.24 元，母公司实现净利润 204,074,399.89 元。根据《公司
章程》规定，公司按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 20,407,439.99 元。截至 2022
年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 606,820,407.52 元，公司可供股东分配的
利润为 650,999,150.98 元。
根据相关法律、法规及《公司章程》中有关分红政策的规定，在保证公司正常运营
和长远发展的前提下，现提议 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 315,553,230
股（截至 2022 年 12 月 31 日）为基数，每 10 股拟派发现金红利 2.11 元（含税），共计
派发现金红利 66,581,731.53 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本次分
配不进行资本公积金转增股本。
由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发股本基数将以利润分配股权登记日
登记在册的总股数为准。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照
分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
报告期内，本公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 242,193,404.24 元，
公司拟分配的现金红利总额为 66,581,731.53 元，占本年度归属于上市公司股东的净利
润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
报告期内，公司主要从事尼龙 6 切片的研发、生产及销售。尼龙 6 是电子电器、军
工、铁路、汽车、纺织、农业配件等领域的重要应用材料，因其应用广泛，尼龙 6 产业
的发展与宏观经济增长和居民生活需求的提高密切相关。由于中国具有经济增速稳健、
下游市场广阔、生产成本较低等优势，我国成为尼龙 6 产业转移的主要承接国。当前，
中国已是全球尼龙 6 切片第一大生产国，随着尼龙 6 切片主要原材料己内酰胺的国产自
给率不断提升，尼龙 6 材料的性价比不断提升，我国尼龙 6 产业得到不断深化，替代市
场被打开。
随着国内尼龙 6 产业技术的进步，产品进口依赖度不断降低，进口替代趋势明显。
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杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
尼龙 6 切片进口依赖度逐年递减。当前，我国正在大力推动“以国内循环为主、国际国
内互促的双循环发展”的宏观经济新格局，随着国内尼龙 6 生产能力不断扩大，产品性
能不断提高，国内产品竞争力不断提升，预计未来尼龙 6 切片产品将在满足国内中高端
市场需求的同时，还将不断扩大国外高端市场供应。
（二）公司发展阶段和资金需求
近几年，随着需求不断增加及产品品种更新速度加快，尼龙 6 行业产量呈现增长趋
势。公司自设立后有效抓住了尼龙行业扩产及技术革新的机遇，实现了生产规模和经营
业绩的增长。近年来，公司自主建设的生产线基本处于满负荷生产状态，产能不足成为
阻碍公司业绩进一步增长的重要原因。此外，在生产线负荷较高的情况下，公司对部分
品种产品进行小批量、多批次生产，需要切换现有生产线的产能，一定程度上影响了订
单排产和生产线运行效率。
公司拟通过建设“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”、“年产 8 万吨尼龙新材料（尼
龙 66）项目”扩大产能，提高业务承接能力，突破产能不足的瓶颈，有利于公司整体生
产能力的提升，保证公司能够紧跟市场动态，满足不断扩大的市场需求。
（三）公司现金分红水平较低的原因
公司处于稳步发展阶段，尚有项目建设正在进行，对资金的需求相应增加，同时兼
顾分红政策的连续性、相对稳定性，以及回报广大股东、促进公司稳健发展等因素，公
司制定了上述 2022 年年度利润分配预案。
（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将用于公司项目建设，保障公司在建项目顺利推进，进一步做
强做大主业，提高公司竞争力，维护股东长远利益。将严格规范资金使用管理，提高资
金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现公司战略发展规划目标，为投资者创
造更大的价值。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊载于上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”
及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于 2022 年度利润分配预
案的公告》（公告号：2023-016）。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东及代表：
公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度如下：
公司及子公司根据经营需要及市场行情变化，结合财务状况，向银行等金融机构申
请综合敞口授信总额不超过人民币 30 亿元。有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过
之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使
用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、
授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融
资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资
金额将视公司及子公司的实际资金需求来合理确定。
为了提高决策效率，在相关金融机构办理以上额度和期限内的综合融资业务，拟授
权董事长傅昌宝先生将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有
关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件，包括但不限于签署贷款合
同、质押/抵押合同以及其他法律文件等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊载于上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”
及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于 2023 年度向金融机构
申请综合授信额度的公告》（公告号：2023-017）。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
21
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案七
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
各位股东及代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件
规定，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告，并
聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的鉴证报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
“www.sse.com.cn ”及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
22
杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案八
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
各位股东及代表：
公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工
作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟续聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的
审计工作。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
“www.sse.com.cn” 及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案九
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况
及 2023 年度薪酬考核方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合目前经济环境、
公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核
委员会讨论与审核，整理出董事、监事 2022 年度薪酬执行情况以及拟出 2023 年度薪酬
考核方案，具体薪酬方案如下：
一、2022 年度公司董事、监事薪酬执行情况
根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员
会建议，2022 年度公司董事、监事薪酬方案如下：
姓名 职务 税前薪酬（万元）
傅昌宝 董事长 40.47
毛新华 董事、总经理 37.36
董事、董事会秘书、副总经理、财务总
姚双燕 24.65
监
傅永宾 董事 36.77
陈勇 独立董事 5.75
俞婷婷 独立董事 5.75
杜淼 独立董事 5.75
沈红燕 监事会主席 26.40
沈琴 监事 13.99
罗小虎 监事 9.55
郑安东（任期
原董事 0
届满离任）
李晓光（任期
原监事会主席 31.13
届满离任）
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沈晓伟（任期
原监事 10.85
届满离任）
王子溢（离任） 原监事 11.85
注：非独立董事郑安东未在公司担任具体职务，不领取薪酬。
二、2023 年度董事、监事薪酬/津贴方案
1、董事（不含独立董事）：
在公司担任具体职务的董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是
年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
2、独立董事：独立董事津贴为 7 万元/年（税前），按月领取。
3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩
效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度
领取。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊载于上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”
及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于公司董事、监事和高
级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核方案的公告》（公告号：
2023-020）。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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议案十
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟
为所属 3 家子公司提供担保，担保额度不超过 15 亿，其中为资产负债率 70%以上的子公
司提供担保的额度预计为人民币 55,000 万元，含已为全资子公司杭州聚合顺特种材料科
技有限公司提供担保余额 35,000 万元；其中为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的
额度预计为人民币 95,000 万元，含已为子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司提供担保
余额 52,300 万元。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
“ www.sse.com.cn ”及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关
于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-022）。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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议案十一
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
并提请股东大会授权管理层及经办人员全权负责办理工商备案登记等手续，上述变更最
终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
“ www.sse.com.cn ”及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-023）及《杭州聚合顺新材料股份有限公
司章程（2023 年修订）》。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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议案十二
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等 8
项制度的议案
各位股东及股东代表：
为提升公司管理水平、完善公司治理体系，根据《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》、《股东大会规则》、《独立董事规则》等法律、法规
及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、
《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范实际控制人及关联方占用公司
资金管理制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
“ www.sse.com.cn ”及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司股
东大会议事规则（2023 年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会议事规则
（2023 年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司募集资金管理制度（2023 年修订）》、
《杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事工作制度（2023 年修订）》、《杭州聚合顺
新材料股份有限公司关联交易管理制度（2023 年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有
限公司对外投资管理制度（2023 年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司对外担
保管理制度（2023 年修订）》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司防范实际控制人及关
联方占用公司资金管理制度（2023 年修订）》。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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议案十三
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于修订公司《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行
修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
“ www.sse.com.cn ”及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司监
事会议事规则（2023 年修订）》。
本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会
2023 年 4 月 27 日
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议案十四
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上
市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，
公司董事会提请 2022 年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不
超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年年度股东
大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
“ www.sse.com.cn ”及公司法定信息媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关
于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编
号：2023-024）。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
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