证券代码：605167           证券简称：利柏特          公告编号：2021-004



             江苏利柏特股份有限公司
         第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2021 年 8 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2021 年 8 月 6 日以书面及邮件等方式送达全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主
持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的
议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的公告》
（公告编号：2021-007）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了独立意见。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：
2021-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了独立意见。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编
号：2021-009）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了独立意见。

    （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-010）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了独立意见。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2021 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-011）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-012）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
    2、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相
       关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 13 日