证券代码：605167           证券简称：利柏特          公告编号：2021-005



             江苏利柏特股份有限公司
         第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2021 年 8 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2021 年 8 月 6 日以书面及邮件等方式送达全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席霍吉良先
生主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的
议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目，主
要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使
用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目的公告》
（公告编号：2021-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合募集资金投资项目的实施
计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：
2021-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提
高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编
号：2021-009）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部
分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的
低风险现金管理产品，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-010）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营
情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权
益，符合公司和全体股东的利益。
    综上，监事会同意公司 2021 年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2021 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-011）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                           江苏利柏特股份有限公司监事会
                                                 2021 年 8 月 13 日