证券代码：605167           证券简称：利柏特          公告编号：2021-019



           江苏利柏特股份有限公司
       第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2021 年 12 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2021 年 12 月 21 日以书面及邮件等方式送达全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主
持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资
子公司增资以实施募投项目的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司
增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-021）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-022）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相
关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 28 日