证券代码：605167           证券简称：利柏特          公告编号：2021-020



           江苏利柏特股份有限公司
       第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2021 年 12 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2021 年 12 月 21 日以书面及邮件等方式送达全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席霍吉良先
生主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司
增资以实施募投项目的议案》
    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》
以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效
率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    监事会同意公司变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司
增资以实施募投项目，并同意提交公司股东大会审议。
    该议案具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏利柏特股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资
子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。


特此公告。


                                      江苏利柏特股份有限公司监事会
                                                 2021 年 12 月 28 日