证券代码：605167 证券简称：利柏特
江苏利柏特股份有限公司
Jiangsu Libert INC.
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二二年一月
江苏利柏特股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
江苏利柏特股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料目录
一、2022 年第一次临时股东大会会议须知 ............................... 2
二、2022 年第一次临时股东大会会议议程 ............................... 4
三、2022 年第一次临时股东大会会议议案 ............................... 6
议案一：《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的议案》 ............................ 错误!未定义书签。
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江苏利柏特股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》的有关规定，特制订本须知：
一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。
二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出
席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手
续，未办理签到登记的股东或股东代表原则上不能参加现场会议，但可以参与网
络投票。
1、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件原件和持股证明；委
托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、授权委托书、委托人有效
身份证件原件及其持股证明。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明及持股证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、
法定代表人授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明及持股证明。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权
拒绝其他人员进入会场。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限
于本次大会审议的议题，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。
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五、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。在
填写表决票时，请各位股东（或股东代表）在表决票中“同意”、“反对”或“弃
权”意向中选择一个并打“√”，多选、不选或不按规定作符号的视为无效票，
作弃权处理。
六、股东大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩
序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，谢绝录音、录像及拍
照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作
人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2022 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2022 年 1 月 13 日（星期四） 15:00
网络投票时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长、总经理沈斌强先生
现场会议议程：
一、会议出席人员签到。
二、主持人宣布会议开始并宣读出席现场会议的股东、股东代表人数及其代
表的有表决权的股份总数，介绍出席大会的其他人员。
三、推选现场会议的计票人、监票人。
四、宣读会议议案。
议案一：《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增
资以实施募投项目的议案》
五、现场股东及股东代表发言、提问。
六、对议案进行审议并进行记名投票表决。
七、监票人、计票人统计表决情况。
八、休会，等待网络投票表决结果。
九、复会，宣布现场投票和网络投票汇总情况。
十、宣读本次股东大会决议，签署会议决议和会议记录。
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十一、律师发表本次股东大会的法律意见。
十二、主持人宣布会议结束。
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议案一：
江苏利柏特股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目的议案
各位股东、股东代表：
公司拟对“专用模块生产线技改项目”（以下简称“原项目”）的募集资金投
向进行变更，拟将该项目募集资金专户全部资金投向“模块制造及管道预制件二
期项目”（以下简称“新项目”、“本项目”），具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可［2021］2296 号）核准，江苏利柏特股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
112,268,882 股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 4.84 元，募集资金总额为
54,338.138888 万元，扣除各项发行费用（不含税）5,818.741156 万元，实际募
集资金净额为人民币 48,519.397732 万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 20 日
全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 20 日出具了“中
汇会验［2021］6225 号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户
存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三
方/四方监管协议。具体情况请参见 2021 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票上市公告
书》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目情况如
下：
项目总投资额 拟投入募集资金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
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1 模块制造及管道预制件项目 25,959.90 16,000.000000
2 专用模块生产线技改项目 16,377.78 7,519.397732
3 佘山基地项目 35,406.00 20,000.000000
4 补充流动资金 15,000.00 5,000.000000
合 计 92,743.68 48,519.397732
（二）拟变更募集资金投资项目情况
公司本次拟对“专用模块生产线技改项目”的募集资金投向进行变更，本次
涉及变更投向的募集资金总金额为 7,503.397732 万元，占募集资金净额的比例
为 15.46%。截至目前,“专用模块生产线技改项目”已投入募集资金 16.00 万元。
公司拟将原项目募集资金专户全部资金投向“模块制造及管道预制件二期项
目”，新项目投资总金额 43,173.00 万元，分阶段投入，本次拟投入 23,128.68
万元，其中使用募集资金投入 7,503.397732 万元，剩余部分将由公司以自筹资
金方式解决。以上募集资金额不包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入
及理财产品收益，拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当
日项目专户资金余额为准。
鉴于新项目系由公司全资子公司湛江利柏特模块制造有限公司实施，公司拟
对湛江利柏特增资人民币 7,600 万元用于新项目的实施。湛江利柏特将开立募集
资金存储专户，并与公司、保荐机构、募集资金专户银行签署《募集资金专户存
储监管协议》，并请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次开立募集
资金专项账户有关事宜，同时授权公司管理层及其授权人士办理与原项目相关募
集资金专户注销等事宜。
本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“专用模块生产线技改项目”拟通过厂房改造及购置软硬件设备等方式实现
公司张家港生产基地的生产技术改造，提高公司生产自动化和智能化水平，实施
主体为公司，计划建设周期为 1 年。项目完全达产后，公司预计每年增加营业收
入（不含税）20,400.00 万元，税后内部收益率为 15.89%，税后静态投资回收期
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为 7.08 年（含 1 年建设期）。2020 年 1 月 16 日江苏省张家港保税区管理委员会
出具了《批复确认信息》（项目代码：2020-320552-33-03-502692）。项目计划投
资总额为 16,337.78 万元，具体构成如下：
序号 项 目 投资金额（万元） 占 比
1 车间改造 576.00 3.52%
2 硬件设备购置 9,914.35 60.54%
3 软件购置 2,891.00 17.65%
4 基本预备费 524.52 3.20%
5 铺底流动资金 2,471.91 15.09%
合 计 16,377.78 100.00%
截至目前，“专用模块生产线技改项目”已投入使用募集资金 16.00 万元，
主要系购置少量软件，剩余未使用募集资金余额为 7,503.397732 万元。
（二）变更的具体原因
公司“模块制造及管道预制件二期项目”坐落于湛江经济技术开发区东海岛
石化产业园区内，具有得天独厚的区位优势，在获取湛江经济技术开发区内投资
企业建设项目中具有较强的竞争优势。
湛江经济技术开发区是 1984 年 11 月经国务院批准设立的首批国家级经济
技术开发区。目前，湛江经济技术开发区正在加快推进当地重大项目，确立了争
取“十四五”期间 100 个工业配套项目落地建设，每年“20 个项目建成投产、20
个项目动工建设、新引进 20 个项目”的目标任务，将进一步优化经开区产业结
构，延伸东海岛钢铁、石化等重大产业链条。
近年来，公司陆续承接巴斯夫抗氧剂装置模块、FMC 锂电模块、Jesup 矿石
筛选模块等诸多大型工业模块项目，该等项目中单个模块的体积尺寸及重量均较
大。同时，随着公司承接大型项目增多且随着登陆 A 股后知名度不断提升，公司
预计未来将承接更多的大型工业模块设计和制造项目，项目建设具有迫切性。
新项目有利于优化公司湛江基地的建设布局、扩大生产场地，有效提高公司
大型工业模块的生产规模，提升华南地区大型工业模块产品需求的配套生产能力
及快速响应能力，并利用湛江的地理优势去竞争华南市场的项目以及能发挥湛江
港口优势的国内外其他项目，在公司原有技术优势的基础上进一步降低运输成本、
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缩短运输时间。
三、新项目的具体内容
（一）项目名称：模块制造及管道预制件二期项目
（二）项目情况
新项目的实施主体为湛江利柏特，项目坐落于湛江经济技术开发区东海岛石
化产业园区港南大道以北、经一路以东、纬一路以南，总面积 83,343.08 ㎡。建
设主要内容包括：生产厂房、模块组装区及配套设施。项目计划建设期为 1.5 年，
投资总金额 43,173.00 万元，分阶段投入，本次拟投入 23,128.68 万元，其中使
用募集资金投入 7,503.397732 万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结
转当日项目专户资金余额为准），剩余部分将由公司以自筹资金方式解决。
（三）项目投资建设方案及实施进度安排
序号 项 目 投资金额（万元） 占 比
1 土地购置 4,502.13 19.47%
2 建安工程 13,549.29 58.58%
3 设备购置与安装 2,577.26 11.14%
4 基本预备费 500.00 2.16%
5 铺底流动资金 2,000.00 8.65%
合 计 23,128.68 100.00%
将项目开始建设的时间点设为 T，公司将在 T+1 年完成厂区建设和装修，建
设时间为 1 年；T+2 年上半年，公司将完成设备购置、人员招募等工作。本项目
具体建设内容包括：可行性论证、建安工程、设备购置等前期准备工作以及人员
招聘、试运营、项目验收等后期工作。根据公司生产运营经验，本项目投入的建
设进度安排如下：
T+1 年 T+2 年
项 目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
项目可行性论证
建安工程
设备购置及安装
人员招募及培训
试运营
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项目验收
（四）项目实施的必要性和可行性
1、把握产业建设向模块化制造发展的趋势
模块化制造是在工厂预制、预组装设备模块以代替传统工程建造方式需要在
施工现场完成的工作的制造模式，将生产转移至车间，在更优良的生产环境中通
过集中生产实现地面化、安全化、高效化、优良化生产。在节省大量的时间、人
力、物力的同时提高工程质量，缩短施工周期，降低施工现场安全风险系数，能
够创造显著的经济效益。同时模块化制造所包含的工作内容固定且明确，亦可提
高对在建项目的成本控制。
模块化技术最早应用于海洋油气能源领域的大型设施建设，并逐步向其他行
业领域扩展。目前模块化制造的方式已在化工、能源油气、矿业、水处理等多个
行业建设中被不断采用。
2、紧抓下游外资化工企业来华投资业务机遇
2018 年 4 月博鳌亚洲论坛 2018 年年会上，国家主席习近平指出过去中国吸
引外资主要靠优惠政策，现在要更多靠改善投资环境。2018 年 6 月，国务院印
发了《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》，该措施借
鉴了国际投资政策的框架，包括四个方面，即投资自由化、投资便利化、投资促
进和投资保护，该措施的出台，有利于营造公平透明便利、更有吸引力的投资环
境。
2019 年 3 月，第十三届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共
和国外商投资法》，该法规的通过将进一步促进和保护外商投资，建立和完善外
商投资促进机制，营造稳定、透明、可预期的投资环境，加强外商投资合法权益
保护。由于法规的改进、最新的投资和巨大的市场，中国有望成为世界上最现代
化、最具成本效益的化学品生产基地。
2019 年 6 月，国家发改委、商务部发布新的《鼓励外商投资产业目录》中，
化学原料和化学制品制造业共有 21 项被纳入，较《外商投资产业指导目录(2017
年修订)》中新增 4 项产业，包括大型、高压、高纯度工业气体（含电子气体）
的生产和供应；高端聚烯烃的开发生产等，这些领域将持续吸引外商在华投资。
外资化工企业对中国的不断投资，为公司业务不断发展壮大提供了广阔空间。
公司将借助该契机，在依托长期合作客户继续长期项目合作，并在此基础上凭借
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业内积累的优质口碑，拓展国内外客户。
目前，广东地区公布的大型投资计划已达数千亿元，大型项目投资周期覆盖
未来 3-6 年不等，公司“模块制造及管道预制件二期项目”的建设有助于提高华
南市场的竞争优势及业务承接能力，未来盈利能力具有保障。
（五）经济效益
根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，
本项目完全达产后，税后内部收益率为 14.38%，税后投资回收期为 7.53 年（含
1.5 年建设期）。
四、新项目的市场前景
模块化制造是在工厂预制、预组装设备模块以代替传统工程建造方式需要在
施工现场完成的工作的制造模式，将生产转移至车间，在更优良的生产环境中通
过集中生产实现地面化、安全化、高效化、优良化生产。在节省大量的时间、人
力、物力的同时提高工程质量，缩短施工周期，降低施工现场安全风险系数，能
够创造显著的经济效益。同时模块化制造所包含的工作内容固定且明确，亦可提
高对在建项目的成本控制。
随着湛江化工产业园建设进度的不断推进，未来华南地区的项目将得到增长。
本项目的实施将充分利用湛江经济技术开发区的区位优势，实现对于华南地区的
项目需求的配套生产及快速响应，提升公司产品在全国市场的占有率和影响力。
五、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
（一）增资基本情况
鉴于湛江利柏特是新项目的实施主体，公司拟对湛江利柏特增资人民币
7,600 万元用于新项目的实施，全部用于增加湛江利柏特的注册资本，本次增资
资金拟使用原“专用模块生产线技改项目”募集资金专户中全部资金及利息、理
财收益（具体金额以实际结转当日账户余额为准），不足部分由自有资金补足。
（二）增资对象基本情况
1、基本情况
公司名称：湛江利柏特模块制造有限公司
成立时间：2019 年 8 月 13 日
注册资本：人民币 21,000 万元
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注册地址：湛江经济技术开发区东山街道港南大道 160 号
法定代表人：李启东
统一社会信用代码：91440800MA53LGKC2Y
经营范围：工业模块装置及组、部件和相关设备、容器和管道制品、钢构件、
塑料制品、玻璃钢制品的生产、加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化
工程技术研发，ASME 容器设计，产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询
和技术服务；自有机械设备租赁；道路货运经营；从事上述同类产品、金属材料、
电器设备、化工原料（危险化学品除外）及建筑材料的批发、进出口业务（国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
2、增资前后的股权结构
增资前 增资后
股东名称
认缴出资（万元） 出资比例 认缴出资（万元） 出资比例
利柏特 21,000 100% 28,600 100%
3、最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 25,348.17 6,285.58
净资产 20,709.15 3,478.19
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年度
净利润 -169.05 -92.60
注：最近一年财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近
一期财务数据未经审计。
（三）本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是为了落实公司新项目的具体实施，是基于公司募集资金使用计划
实施的需要，有助于推进新项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符
合公司的发展战略，增资完成后，湛江利柏特仍为公司全资子公司，不会导致公
司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司
及全体股东的利益。
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（四）本次增资后募集资金的管理
湛江利柏特将与公司、保荐机构、募集资金专户银行签署《募集资金专户存
储监管协议》,并将原“专用模块生产线技改项目”募集资金专户中全部资金转
入新募投项目“模块制造及管道预制件二期项目”实施主体湛江利柏特拟新设的
募集资金专项账户中，进行募集资金存放、管理和使用，并注销原项目的募集资
金专户。公司将严格根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，规范募集资金管
理，保护投资者的权益。
六、新项目备案审批情况
“模块制造及管道预制件二期项目”选址于湛江经济技术开发区东海岛石化
产业园区港南大道以北、经一路以东、纬一路以南。用地性质为工业用地，面积
83,343.08 ㎡，已取得土地证，不动产权证书编号粤（2021）湛江开发区不动产
权第 0015586 号。本项目已取得湛江经济技术开发区发展改革和招商局出具的
《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2012-440800-04-01-558509）；2021
年 12 月 31 日湛江市生态环境局出具了《关于湛江利柏特模块制造有限公司模块
制造及管道预制件二期项目环境影响报告表的批复》（湛开环建[2021]27 号）。
请各位股东及股东代表予以审议。
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