证券代码：605167          证券简称：利柏特          公告编号：2022-012



         江苏利柏特股份有限公司
  关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
     本次预计的关联交易事项系公司生产经营的正常所需，遵循诚实信用、
等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会对关联方形成较大依赖，不会
影响公司的独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈斌强、王海龙、陈旭回避
了本议案的表决。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，出席会议
的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
    公司独立董事就该事项进行了事前认可：公司本次预计的日常关联交易是正
常业务需要，关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东
利益的情形,不会对公司独立性产生影响。独立董事一致同意将该事项提交公司
董事会审议。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见：公司本次年度日常关联交易预计是
基于公司日常生产经营活动所需，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公
允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会影响公司的独立性，不存在损害公
司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。
                 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见,认为
          公司关于2022年度日常关联交易预计事项属于生产经营所需，定价原则合理，有
          利于公司经营发展，未损害公司和股东的利益。
                 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                   单位：万元
                                                                                 预计金额与实际发
        关联交                               2021 年              2021 年
                          关联人                                                 生金额差异较大的
        易类别                              预计金额        实际发生金额
                                                                                       原因
                     杨清燕、沈珈曳          166.40               166.40                   /

   向关联人租         孙霞、王牧歌           161.58               161.58                   /
        赁房产        杨菁、杨蕊羽           166.39               166.39                   /
                           小计              494.37               494.37
   向关联人提        中国核工业二三
                                            19,500.00           19,055.93                  /
        供劳务        建设有限公司

   向关联人销        中国核工业二三
                                            6,500.00            6,254.36                   /
   售产品、商品       建设有限公司

                   合计                     26,494.37           25,804.66
                 （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                                   单位：万元
                                                      本年年初至
                                            占同                                   占同        本次预计金额
                                  2022 年             披露日与关      2021 年
关联交                                      类业                                   类业        与上年实际发
                 关联人            预计               联人累计已    实际发生金
易类别                                      务比                                   务比        生金额差异较
                                   金额               发生的交易            额
                                            例（%）                               例（%）        大的原因
                                                         金额

向关联    杨清燕、沈珈曳          166.40    25.11       41.60          166.40      25.11            /
人租赁     孙霞、王牧歌           161.58    24.39       40.40          161.58      24.39            /
 房产      杨菁、杨蕊羽           166.39    25.11       41.60          166.39      25.11            /
向关联    中国核工业二三      8,200.00      14.91      3,807.90      19,055.93     21.61 根据项目实际
人提供    建设有限公司                                                     执行情况预计
 劳务
          合计              8,694.37       /    3,931.50   19,550.30   /


             二、关联方介绍和关联关系
             （一）杨清燕、沈珈曳
             1、基本情况与关联关系：杨清燕系公司董事长兼总经理沈斌强之配偶，沈
         珈曳系沈斌强和杨清燕之女。上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》
         第 6.3.3 条第三款第（四）项规定的关联关系情形。
             2、履约能力：关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交
         易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。
             （二）孙霞、王牧歌
             1、基本情况与关联关系：孙霞系公司副董事长王海龙之配偶，王牧歌系王
         海龙和孙霞之女。上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
         条第三款第（四）项规定的关联关系情形。
             2、履约能力：关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交
         易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。
             （三）杨菁、杨蕊羽
             1、基本情况与关联关系：杨菁系间接持有公司 5%以上股份的自然人杨清华
         之配偶，杨蕊羽系杨清华和杨菁之女。上述关联方符合《上海证券交易所股票上
         市规则》第 6.3.3 条第三款第（四）项规定的关联关系情形。
             2、履约能力：关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交
         易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。
             （四）中国核工业二三建设有限公司
             1、基本情况

         公司名称          中国核工业二三建设有限公司
         成立日期          1958 年 11 月 1 日
         企业类型          其他有限责任公司
         法定代表人        张金涛
注册资本             人民币 64,336.92 万元
住所                 北京市顺义区顺康路 58 号院 1 幢
                     中国核工业建设股份有限公司持有其 65.89%股权，杭州国改双
股权结构             百协同股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 18.57%股权，中
                     广核工程有限公司持有其 15.54%股权。

                     施工总承包；专业承包；承包境外工程和境内国际招标工程；
                     企业管理培训；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进
                     出口；批发、零售建筑材料、装饰材料、五金材料、机械设备、
                     五金、交电、电子产品、文化用品；技术服务；租赁建筑工程
                     机械设备；出租办公用房；会议服务；工程准备；以下仅限外
经营范围             埠分支机构经营:仓储服务；制造密封用填充料；制造金属结构；
                     制造金属压力容器；制造金属钢跳板；金属表面处理及热处理
                     加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
                     法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                     活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
                     活动。）
       2、关联关系
       公司董事陈旭担任中国核工业二三建设有限公司总经济师，系中国核工业二
三建设有限公司高级管理人员，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形。
       3、履约能力
       关联方中国核工业二三建设有限公司生产经营正常，财务及资信状况良好，
具有良好的履约能力，日常交易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风
险。


       三、关联交易定价政策和定价依据
       上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正
的原则，以市场价格为依据，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进
行交易。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    本次预计的关联交易事项系公司生产经营的正常所需，遵循诚实信用、等价
有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会对关联方形成较大依赖，不会影响
公司的独立性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。


    五、保荐机构核查意见
    保荐机构认为：上述 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届
董事会第十一次会议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了
事前认可意见和同意的独立意见，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会
审议批准。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定。
    公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上
市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会
因此类交易而对关联方产生依赖。
    综上，保荐机构同意上述 2022 年度日常关联交易预计事项。


    六、备查文件
    1、江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
    3、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议
相关事项的事前认可意见；
    4、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见；
    5、《海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司 2022 年度日常关
联交易预计的核查意见》。


    特此公告。
江苏利柏特股份有限公司董事会
            2022 年 4 月 30 日