证券代码：605167           证券简称：利柏特          公告编号：2022-010



           江苏利柏特股份有限公司
       第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2022 年 4 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2022 年 4 月 18 日以书面及邮件等方式送达全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席霍吉良先
生主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年年度不进行利润分配充分考虑了公司的实际经营
情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权
益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司 2021 年年度利润分配方案并
提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规
和中国证监会的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏利柏特股份有限公司 2021 年年度报
告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2022-011）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特 股 份 有 限公 司 关于 2022 年 度 日常 关联 交 易 预 计的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2022-012）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规和中国证监会的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    江苏利柏特股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                          江苏利柏特股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 30 日