证券代码：605167           证券简称：利柏特          公告编号：2022-009



           江苏利柏特股份有限公司
     第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2022 年 4 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2022 年 4 月 18 日以书面及邮件等方式送达全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主
持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
    公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于
公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税），合计派发
现金红利 50,295,840.00 元（含税），该方案经公司 2021 年 8 月 30 日的 2021
年第二次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 9 月 15 日实施完毕。
    鉴于公司目前处于快速发展及新业务拓展阶段，公司日常经营、业务拓展及
新项目投资建设均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、经营及
资金状况、股东中长期回报等因素，公司拟定 2021 年度不再进行现金分红、送
股及资本公积金转增股本。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏利柏特股份有限公司 2021 年年度报
告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2022-011）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    （九）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特 股 份 有 限公 司 关于 2022 年 度 日常 关联 交 易 预 计的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2022-012）。
    关联董事沈斌强、王海龙、陈旭回避了本议案的表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2022-013）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特 股 份 有 限公 司 关于 2022 年 度 对外 担保 额 度 预 计的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2022-014）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-017）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    （十五）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、江苏利柏特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议
相关事项的事前认可意见；
    3、江苏利柏特股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见。


   特此公告。


                       江苏利柏特股份有限公司董事会
                                   2022 年 4 月 30 日