证券代码：605167           证券简称：利柏特          公告编号：2022-026



           江苏利柏特股份有限公司
     第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2022 年 8 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2022 年 8 月 11 日以书面及邮件等方式送达全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主
持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2022 年半年度报告》及《江苏利柏特股份有限公司 2022 年半年
度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2022-028）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2022-029）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事陈旭回避了本议案的表决。
    独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-030）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    （五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-031）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 23 日