证券代码：605167           证券简称：利柏特          公告编号：2022-035



         江苏利柏特股份有限公司
     第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2022 年 10 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2022 年 10 月 21 日以书面及邮件等方式送达全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主
持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏

特股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2022-037）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2022-038）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。

    （四）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：
2022-039）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                          江苏利柏特股份有限公司董事会

                                                     2022 年 10 月 28 日