证券代码：605167          证券简称：利柏特          公告编号：2023-020



         江苏利柏特股份有限公司
  关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
     本次预计的关联交易事项是基于公司正常生产经营活动所需，是公司合
理利用资源、降低经营成本的重要手段，定价公允、结算时间与方式合理，不存
在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公
司的独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈斌强、王海龙、陈旭回避
了本议案的表决。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，出席会议
的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
    公司独立董事就该事项进行了事前认可，认为公司本次预计的日常关联交易
是正常业务需要，关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体
股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。独立董事一致同意将该事项提交
公司董事会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为公司本次年度日常关联
交易的预计是基于公司日常生产经营活动所需，遵循诚实信用、等价有偿、公平
自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会影响公司的独立性，
    不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公
    司股东大会审议。
        公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见,认为
    公司关于2023年度日常关联交易预计事项属于生产经营所需，定价原则合理，有
    利于公司经营发展，符合公司及全体股东的利益。
        （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                      单位：万元
                                                                       预计金额与实
 关联交易                          2022 年              2022 年
                  关联人                                               际发生金额差
   类别                            预计金额           实际发生金额
                                                                       异较大的原因
               杨清燕、沈珈曳           166.40               166.40          /
向关联人租       孙霞、王牧歌           161.58               161.58          /
  赁房产         杨菁、杨蕊羽           166.39               166.39          /
                       小计             494.37               494.37          /
接受关联人     上海树工建设有
                                        900.00               299.94         /
提供的劳务           限公司
向关联人提     中国核工业二三                                       项目实际执行
                                     20,200.00            15,271.03
  供劳务         建设有限公司                                       情况所致
             合计                    21,594.37            16,065.34       /
        （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                      单位：万元
                                                   本年年初至披      本次预计金额
                                           占同类
 关联交易                       2023 年            露日与关联人      与上年实际发
                  关联人                   业务比
   类别                         预计金额           累计已发生的      生金额差异较
                                           例（%）
                                                     交易金额          大的原因
           杨清燕、沈珈曳           166.40   29.08         27.73            /
向关联人租
             孙霞、王牧歌           161.58   28.24         26.93            /
  赁房产
           杨清华、杨蕊羽           166.39   29.08         27.73            /
接受关联人 上海树工建设有                                            业务规模进一
                                 5,000.00     16.24           652.36
提供的劳务       限公司                                              步增加
向关联人提 中国核工业二三                                            根据项目实际
                                 2,000.00      3.84             0.00
  供劳务     建设有限公司                                            执行情况预计
           合计                  7,494.37         /           734.75        /


        二、关联人介绍和关联关系
        （一）杨清燕、沈珈曳
        1、基本情况与关联关系：杨清燕系公司董事长兼总经理沈斌强之配偶，沈
珈曳系沈斌强和杨清燕之女。上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条第三款第（四）项规定的关联关系情形。
    2、履约能力：关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交
易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。
    （二）孙霞、王牧歌
    1、基本情况与关联关系：孙霞系公司副董事长王海龙之配偶，王牧歌系王
海龙和孙霞之女。上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第三款第（四）项规定的关联关系情形。
    2、履约能力：关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交
易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。
    （三）杨清华、杨蕊羽
    1、基本情况与关联关系：杨清华系间接持有公司 5%以上股份的自然人，杨
蕊羽系杨清华之女。上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第三款第（一）、（四）项规定的关联关系情形。
    2、履约能力：关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交
易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。
    （四）上海树工建设有限公司
    1、基本情况
    公司名称：上海树工建设有限公司
    曾用名：上海树工建筑劳务有限公司（2022-08 至 2023-01）
    统一社会信用代码：91310117MABUPBF81L
    成立日期：2022-08-22
    住    所：上海市松江区佘山镇陶干路 701 号 5 幢
    法定代表人：张慎松
    注册资本：人民币 1,000 万元整
    经营范围：许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务。（除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股东情况：张慎松持有其 40%股权，上海利柏特工程技术有限公司持有其 30%
股权，何海波持有其 10%股权，黄峰持有其 10%股权，张明明持有其 10%股权。
    截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 488.94 万元，负债总额 264.12 万元，
净资产 224.82 万元。
    2、关联关系
    公司之全资子公司上海利柏特工程技术有限公司持有上海树工建设有限公
司 30%股权。
    3、履约能力
    公司与上海树工建设有限公司发生的交易系正常的生产经营所需，可以充分
发挥双方在建筑劳务分包、建设工程施工业务的协同优势，上海树工建设有限公
司具有良好的履约能力，财务及资信状况良好，日常交易中能严格遵守合同约定，
不会给公司带来不利风险。
    （五）中国核工业二三建设有限公司
    1、基本情况
    公司名称：中国核工业二三建设有限公司
    统一社会信用代码：91110000104322012F
    成立日期：1958-11-01
    住    所：北京市顺义区顺康路 58 号院 1 幢
    法定代表人：李启彬
    注册资本：人民币 64,336.92 万元
    经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；民用核安全设备无损
检验。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；企业管理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口；进出口代理；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；机械
设备销售；电子产品销售；办公用品销售；建筑工程机械与设备租赁；非居住房
地产租赁；会议及展览服务；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；密封用填料制造；金属结构制造；建筑用金属配件制
造；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
    股东情况：中国核工业建设股份有限公司持有其 65.89%股权，杭州国改双
百协同股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 18.57%股权，中广核工程有限公
司持有其 15.54%股权。
    截 至 2022 年 6 月 30 日 ，资 产总 额 2,648,575.55 万 元， 负债 总 额
2,192,171.68 万元，净资产 456,403.88 万元，2022 年上半年度实现营业收入
899,676.74 万元，净利润 27,849.16 万元。
    截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 2,402,556.52 万元，负债总额
1,957,563.71 万 元 ， 净 资 产 444,992.81 万 元 ， 2021 年 度 实 现 营 业 收 入
1,208,376.14 万元，净利润 57,300.06 万元。
    2、关联关系
    公司董事陈旭担任中国核工业二三建设有限公司总经济师，系中国核工业二
三建设有限公司高级管理人员，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形。
    3、履约能力
    中国核工业二三建设有限公司生产经营正常，财务及资信状况良好，具有良
好的履约能力，日常交易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    上述关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正
的原则，以市场价格为依据，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进
行交易。


    四、关联交易目的和对公司的影响
    本次预计的关联交易事项是基于公司正常生产经营活动所需，是公司合理利
用资源、降低经营成本的重要手段，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损
害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的
独立性。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联
董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，并
将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等
相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场
化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交
易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。


    特此公告。


                                          江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 3 日