证券代码：605167           证券简称：利柏特          公告编号：2023-012



           江苏利柏特股份有限公司
     第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议
于 2023 年 3 月 31 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 3 月 21 日以书面及邮件等方式送达全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席霍吉良先
生主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规
和中国证监会的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏利柏特股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-013）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、行政法规和其他有关规定，
在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关有效的内部控制，不存在重大
缺陷。公司编制的《江苏利柏特股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》真
实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司后续发展及未来资金需求等
因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，不存在损害公司
股东利益的情形。
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特 股 份 有 限公 司 关于 2023 年 度 日常 关联 交 易 预 计的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
    结合公司实际经营情况，拟定公司第五届监事会监事薪酬方案如下：公司监
事在公司担任监事以外其他职务者，根据公司薪酬制度领取薪酬，不担任监事以
外其他职务的不在公司领取薪酬及津贴。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                          江苏利柏特股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 3 日