证券代码：605167           证券简称：利柏特          公告编号：2023-029



           江苏利柏特股份有限公司
       第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2023 年 4 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董
事一致同意豁免本次会议通知期限要求。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由全体董事共同推举沈
斌强先生主持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    （五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
    公司高级管理人员薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度
领取薪酬。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    （八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日