证券代码：605167           证券简称：利柏特          公告编号：2023-031



        江苏利柏特股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
    级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日召开职
工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；公司于 2023 年 4 月
24 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监
事会监事。在董事会、监事会完成换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第
一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会
董事长、副董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《关
于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任董事
会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举第五届监事会主席的
议案》，现将具体情况公告如下：
    一、公司第五届董事会情况
    （一）第五届董事会成员
    公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名：
    非独立董事：沈斌强先生、杨清华先生、王海龙先生、蔡志刚先生、王源先
生、沈翾先生
    独立董事：谭才年先生、喻景忠先生、薛国新先生
    董事长：沈斌强先生
    副董事长：王海龙先生
    （二）第五届董事会专门委员会情况
    第五届董事会战略委员会：沈斌强先生、王海龙先生、谭才年先生，其中沈
斌强先生为召集人；
   第五届董事会审计委员会：蔡志刚先生、谭才年先生、薛国新先生，其中谭
才年先生为召集人；
   第五届董事会提名委员会：沈斌强先生、谭才年先生、喻景忠先生，其中谭
才年先生为召集人；
   第五届董事会薪酬与考核委员会：沈斌强先生、谭才年先生、薛国新先生，
其中谭才年先生为召集人。
   公司第五届董事会成员及各专门委员会委员任期自公司 2022 年年度股东大
会审议通过之日起三年。


       二、公司第五届监事会情况
   公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名：
   监事会主席：张英洁女士
   监事：霍吉良先生
   职工代表监事：张泉林先生
   公司第五届监事会成员任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三
年。


       三、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况
   总经理：沈斌强先生
   副总经理：李铁军先生、李思睿先生
   董事会秘书：于佳女士
   财务负责人：朱海军先生
   证券事务代表：张骏先生
   上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详
见附件。
   公司独立董事就聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的事项发
表了同意的独立意见。
   上述人员的任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受到中国证券监督管理委员会的
行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管
理人员的其他情形。


    特此公告。


                                         江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日
附件：

                      江苏利柏特股份有限公司
第五届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表简历

    沈斌强 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，厦门大学 EMBA。
2008 年 3 月至 2015 年 11 月，担任中国核工业二三建设有限公司苏州分公司负
责人；2004 年 10 月至 2016 年 10 月担任上海利柏特投资有限公司（以下简称“利
柏特投资”）执行董事兼总经理，2017 年 6 月起，担任利柏特投资执行董事。2011
年 7 月至 2016 年 2 月期间，曾担任上海利柏特工程技术有限公司（以下简称“利
柏特工程”）董事、董事长、总经理。2011 年 1 月至 2016 年 6 月担任公司董事
长；2016 年 6 月至今，担任公司董事长兼总经理，目前还担任公司张家港保税
区分公司负责人及张家港保税区兴利企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合
伙人。
    杨清华 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，厦门大学 EMBA。
2006 年 10 月至 2010 年 4 月，担任公司监事；2010 年 4 月至 2017 年 3 月，担任
公司董事。2011 年 7 月至 2017 年 5 月，担任利柏特工程监事。2010 年 8 月至
2013 年 11 月，担任上海利柏特建设有限公司（以下简称“利柏特建设”）董事
长；2013 年 11 月至 2015 年 12 月担任利柏特建设执行董事；2015 年 12 月至 2017
年 5 月，担任利柏特建设执行董事兼总经理；2021 年 1 月至今，担任利柏特建
设执行董事兼总经理。
    王海龙 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，高
级项目管理师、工程师。2011 年 7 月至 2013 年 11 月担任利柏特工程董事长；
2013 年 11 月至 2015 年 12 月担任利柏特工程董事；2016 年 2 月起，担任利柏特
工程执行董事。2011 年 1 月至 2015 年 6 月担任公司副董事长兼总经理；2015 年
6 月至今，担任公司副董事长。
    蔡志刚 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。2010
年 8 月至 2013 年 11 月，担任利柏特建设董事。2011 年 7 月至 2015 年 12 月，
担任利柏特工程董事。2010 年 4 月至 2010 年 12 月，担任公司董事兼董事会秘
书；2010 年 12 月至 2015 年 6 月，担任公司董事会秘书；2015 年 6 月至 2017 年
3 月，担任公司董事兼董事会秘书。
    王   源 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，硕士研究生学
历，高级经济师。2001 年 9 月至 2009 年 12 月期间，历任北京东方高圣投资顾
问有限公司项目经理、巨石集团有限公司战略投资部副部长、振石控股集团有限
公司总裁助理，2010 年 1 月起，担任振石控股集团有限公司副总裁，2015 年 10
月起，担任振石控股集团有限公司董事。2018 年 1 月起，担任公司董事。
    沈   翾 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994 年出生，硕士研究生学
历。2019 年 12 月至 2020 年 10 月担任利柏特投资总经理助理，2020 年 11 月至
2022 年 3 月期间历任上海科技创业投资（集团）有限公司投资经理助理、投资
经理，2022 年 4 月至今担任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）投资经理。
    谭才年 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，硕士研究生学
历，注册会计师。2003 年 1 月至 2011 年 5 月期间，曾任湖南富兴集团有限公司
财务总监、湖南科力远高技术控股集团有限公司执行总裁兼财务总监、长沙力元
新材料股份有限公司财务部长、湖南科力远新能源股份有限公司财务总监、湖南
欧力科技开发有限责任公司董事长、常德力元新材料有限责任公司董事长、兰州
金川科力远电池有限公司董事等职。2011 年 5 月至 2020 年 9 月，担任安正时尚
（603839）副总经理、财务总监、董事会秘书。
    喻景忠 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，硕士研究生学
历，注册会计师。1985 年 7 月至 1993 年 1 月期间，历任中南财经大学教师、黄
石市工商银行信贷主管、深圳市检察院司法会计技术顾问。1993 年 1 月起，先
后担任中南财经政法大学讲师、副教授。
    薛国新 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，博士研究生学
历。1982 年 7 月至 2003 年 8 月期间，历任南京林业大学助教、讲师、副教授、
硕士生导师、博士生副导师、教授、博士生导师等职。2003 年 9 月至 2018 年 9
月，担任浙江理工大学材料与纺织学院教授、博士生导师。
    霍吉良 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历。2006
年 10 月起，担任公司质保部 QEO（质量、环境、职业健康与安全）总监；2015
年 6 月起，担任公司监事会主席。
    张英洁 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士研究生学
历。1993 年 7 月至 2017 年 9 月期间，历任中国湖南国际经济技术合作公司商务
经理、北京世界银行项目管理办公室采购主管、北京沃利帕森工程技术有限公司
高级采购经理。2017 年 12 月至今，担任利柏特工程副总经理；2018 年 6 月至今，
担任公司监事。
       张泉林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，大专学历。2008
年 6 月起，担任公司项目经理；2010 年 12 月起，担任公司职工代表监事，目前
还担任湛江利柏特模块制造有限公司监事。
       于   佳 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学
历，工程师，中级会计师。2006 年 10 月至 2018 年 6 月期间，曾担任公司合同
部经理、利柏特投资总经理助理、利柏特建设监事、利柏特工程总经理助理。2017
年 3 月至 2023 年 4 月，担任公司董事、董事会秘书。
       朱海军 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，注
册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师职称。1988 年 8 月至 2016
年 12 月期间，历任南通市服装工业公司华特制衣厂财务会计、南通新江海联合
会计师事务所审计经理、华泰（南通）船务有限公司、华泰重工（南通）有限公
司财务部长兼财务总监、江苏东源电器集团股份有限公司财务总监、南通东源电
力智能设备有限公司财务总监。2017 年 3 月起，担任公司财务总监。
       李铁军 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历。2004
年 10 月至 2012 年 10 月担任利柏特投资项目经理；2010 年 12 月至 2013 年 8 月
担任公司董事；2015 年 6 月至 2016 年 6 月担任公司总经理。2016 年 6 月起，任
公司副总经理。
       李思睿 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历。2012
年 12 月至 2017 年 3 月，担任公司经理助理。2017 年 3 月起，担任公司副总经
理。
       张   骏 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，本科学历，已
取得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015 年 3
月起，担任公司证券事务代表。