公司代码：605168                                                            公司简称：三人行




                       三人行传媒集团股份有限公司
         关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况

    三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，制定了各项规章制度，结合

公司实际情况建立了适应公司发展需求的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职

责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

    其中，制定的《股东大会议事规则》，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、

表决、决议等工作程序作出了明确规定，保证了股东大会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东

的合法权益。制定的《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《战略委员会议事规则》《审计委员会议

事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》，规定了董事会的构成和职责、董事会

议事规则、董事的选聘程序、董事的义务、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等，这些制

度的制定和有效执行，能保证专门委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。制定的监事会议

事规则》，对监事会职权、监事会的召集与通知、监事会决议、监事职责等作了明确规定；该规则的制

定并有效执行，有利于充分发挥监事会的监督作用，保障股东利益、公司利益及员工合法利益不受侵犯。

    另制定了《总经理工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事

会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《关联交易管

理办法》《募集资金管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《融资与对外担保管理办法》《投资者关

系管理制度》《信息披露事务管理制度》等各项规章制度，以促进公司规范运作，保证公司健康发展。


二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1． 是否存在非强制披露的特殊情形

    √是 □否
    非强制披露特殊情形是：新上市
2． 具体情况说明

    公司于 2020 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市，根据相关法规规定，“新上市的上市公司应当于

上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”

公司属于 2020 年新上市公司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报

的同时，披露内部控制评价报告。




                                                            董事长（已经董事会授权）：钱俊冬

                                                                 三人行传媒集团股份有限公司