证券代码：605168             证券简称：三人行         公告编号：2022-008



               三人行传媒集团股份有限公司

             第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

    （二）本次会议已于 2022 年 1 月 14 日以书面方式发出通知。

    （三）本次会议于 2022 年 1 月 25 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决方
式召开。

    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    （五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    经审核，监事会认为《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三
人行：2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《三人行：2022 年限制性股票激
励计划草案摘要公告》（公告编号：2022-009）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    经审核，监事会认为《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划
的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立
股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三
人行：2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三） 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审核，监事会认为，公司此次调整限制性股票激励计划为保持考核标准的
公平性和一致性而进行的调整，本次调整只涉及对公司 2020 年限制性股票激励
计划第三个解除限售期设置的业绩目标即 2022 年度公司层面的业绩考核指标调
整，能充分调动其积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结
合在一起，使各方共同关注公司的可持续发展，从而更好达到本次激励计划的考
核目的；本次调整不存在导致提前解除限售的情形，亦不存在降低授予价格的情
形，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东权益的情况，决策程序合法合规，符合相关法律法规的规定。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三
人行：关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2022-013）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                       三人行传媒集团股份有限公司监事会

                                                       2022 年 1 月 26 日