证券代码：605168             证券简称：三人行       公告编号：2022-025



               三人行传媒集团股份有限公司

            第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会
第六次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

    （二）本次会议已于 2022 年 3 月 28 日以书面方式发出通知。

    （三）本次会议于 2022 年 4 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方
式召开。

    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    （五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。




    （二）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。




    （三）审议通过《关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议
案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。



    （四）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。



    （五）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。



    （七）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请
授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。



    （八）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。



    （九）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。


    （十）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制评价报告》。


    特此公告。



                                       三人行传媒集团股份有限公司监事会

                                                        2022 年 4 月 9 日